Сообщение о дополнительных сведениях
«О проведении общего собрания акционеров акционерного общества»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Полиграфист»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Полиграфист»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Карачаево-Черкесская республика, г.Черкесск
1.4. ОГРН эмитента 1030900710565
1.5. ИНН эмитента 0901000479
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом Не присвоен
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6490
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров или их уполномоченных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения собрания: 28 июня 2013 года
Место проведения собрания: г. Черкесск, ул. Первомайская, 47, ОАО «Полиграфист»
Время проведения собрания: начало собрания 15 часов 00 минут
Почтовый адрес, по которому могут, направляться заполненные бюллетени для голосования: в соответствии со ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах» предварительное направление бюллетеней для голосования не осуществляется.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 13 часов 30 минут
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не указывается для данной формы проведения собрания.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 30 мая 2013 года
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Избрание членов счетной комиссии.
2. Утверждение отчета Генерального директора об итогах работы ОАО «Полиграфист» за 2012 год, о перспективах на 2013 год.
3. Утверждение годового отчета за 2012 г., годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов ревизионной комиссии
6. Утверждение независимого аудитора.
7. Смена типа акционерного общества с открытого на закрытый тип акционерного общества.
8. Смена названия Общества «Полиграфист» на иное.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с материалами повестки дня собрания любой акционер может ознакомиться, начиная с 08 июня 2013 года в конторе ОАО «Полиграфист» с 09-00 часов до 16-00 часов ежедневно кроме субботы и воскресенья по адресу: г. Черкесск, ул. Первомайская, 47.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.Х. Кущетеров
(Наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата « 28 » мая 20 13 г. М.П.