Сообщение о существенном факте
“О принятых советом директоров эмитента решениях ”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Наро Фоминский хлебокомбинат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Наро Фоминский хлебокомбинат»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 143300, Московская обл., г. Наро-Фоминск, пл. Свободы, д. 13 «а»
1.4. ОГРН эмитента 1025003750133
1.5. ИНН эмитента 5030005333
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05504-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3193
2. Содержание сообщения
Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Присутствовали:
Глебова Светлана Валерьевна, Глебова Альбина Авдолахатьевна, Савельева Ирина Васильевна, Ширяева Наталия Валериевна.
В соответствии со статьей 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «Наро Фоминский хлебокомбинат»» кворум для проведения заседания соблюден (80%). Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1:
1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в члены Совета директоров следующих кандидатов:
1) Глебова Светлана Валерьевна
2) Дулова Инга Николаевна
3) Кондратьева Наталия Витальевна
4) Одиноченко Юлия Николаевна
5) Ширяева Наталия Валериевна
2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в члены Счетной комиссии следующих кандидатов:
1) Галина Надежда Александровна
2) Ерош Галина Вячеславовна
3) Морозова Ольга Владимировна
3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в члены Ревизионной комиссии следующих кандидатов:
1) Васильева Ольга Владимировна
2) Павлович Ольга Николаевна
3) Полей Надежда Александровна
Результаты голосования: Принято единогласно.
ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2:
Включить в качестве кандидата в аудиторы Общества – Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «АУДИТ М» (ОГРН: 1027739160492, ИНН: 7708019851, адрес местонахождения: 109240, г. Москва, Сухаревская большая пл. д.16/18, стр.2, является членом саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» с 2009 года).
Результаты голосования: Принято единогласно.
ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Наро-Фоминский хлебокомбинат» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2. Утвердить:
- дату проведения – «26» июня 2013 года,
- место проведения – Россия, Московская область, г. Наро-Фоминск, пл.Свободы д.13 а,
- время начала собрания – 12 час. 00 мин. местного времени.
3. Утвердить:
- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании – 11 час. 30 мин. Местного времени;
4. Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров:
1) Утверждение порядка ведения Общего собрания,
2) Утверждение годового отчета Общества за 2012 год,
3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2012 года,
4) О начислении и выплате дивидендов по итогам работы за 2012 год,
5) Утверждение аудитора Общества,
6) Избрание Совета директоров Общества,
7) Избрание Ревизионной комиссии Общества,
8) Избрание Счетной комиссии Общества.
5. Утвердить:
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании – «25» мая 2013 года.
6. Утвердить:
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составить на основании данных реестра акционеров Общества и включить в него с правом голоса по всем вопросам повестки дня: акционеров – владельцев обыкновенных акций всех выпусков.
7. Утвердить:
- порядок сообщения акционерам о проведении собрания – направление простого почтового отправления по адресу указанному в реестре акционеров; Сообщения направить в срок до «05» июня 2013 года.
8. Утвердить:
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания:
1) годовая бухгалтерская отчетность (годовой бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли),
2) заключение аудитора,
3) заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности,
4) сведения о кандидатах в Совет директоров с информацией о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в члены Совета директоров,
5) сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию с информацией о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию,
6) сведения о кандидатах в Счетную комиссию с информацией о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Счетную комиссию,
7) проекты решений Общего собрания акционеров,
8) Годовой отчет Общества за 2012 год,
9) заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества,
10) рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и по итогам работы 2012года,
11) сведения об аудиторе Общества;
- порядок предоставления информации – вышеуказанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в собрании с «03» июня 2012 года по адресу: Россия, Московская область, г. Наро-Фоминск, пл.Свободы, д. 13а, в кабинете главного экономиста ОАО «Наро-Фоминский хлебокомбинат» Павлович Ольги Николаевны, с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по местному времени в рабочие дни и во время проведения собрания.
За предоставление копий вышеуказанных документов взимать плату не превышающую затрат на их изготовление.
9. Утвердить:
- комиссию по подготовке годового Общего собрания акционеров в составе трех человек:
1) Бадиев Юсуп Хасанович - генеральный директор Общества,
2) Соловьева Марина Ивановна – главный бухгалтер Общества,
3) Лаврухина Марина Валерьевна – секретарь руководителя Общества.
10. Утвердить:
Председателем годового Общего собрания акционеров – Савельеву Ирину Васильевну,
Секретарем годового Общего собрания акционеров – Бадиева Юсупа Хасановича.
11. Утвердить:
- текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров;
12. Утвердить:
- форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров.
Результаты голосования: Принято единогласно.
ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4:
1. Утвердить предложенное содержание Годового отчета Общества за 2012 год.
2. Утвердить ответственными за составление Годового отчета Общества за 2012 год:
1) Бадиев Юсуп Хасанович - генеральный директор Общества,
2) Соловьева Марина Ивановна – главный бухгалтер Общества,
3) Лаврухина Марина Валерьевна – секретарь руководителя Общества.
Результаты голосования: Принято единогласно.
ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5:
Начисление и выплату дивидендов по итогам работы за 2012 год не производить.
Результаты голосования: Принято единогласно.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 мая 2013 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: протокол заседания совета директоров от 23 мая 2013 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Наро Фоминский хлебокомбинат» Ю.Х. Бадиев
(подпись)
3.2. Дата “ 29 ” мая 20 13 г. М.П.