«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Новгородоблэнергосбыт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Новгородоблэнергосбыт»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 173008,
г. Великий Новгород,
ул. Большая Санкт-Петербургская, дом 111
1.4. ОГРН эмитента 1055300945150
1.5. ИНН эмитента 5321102236
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50115-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5826
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания акционеров: годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания участников: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата проведения общего собрания: 28 мая 2013 г.
2.4. Место проведения общего собрания: г. Великий Новгород, ул. Великая, дом 13, зал заседаний ООО «Новгородэнергосбыт»
2.5. Время проведения общего собрания: 10 часов 00 минут по местному времени
2.6. Кворум общего собрания: кворум имеется по всем вопросам повестки дня, 88,38%
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года;
2) Об избрании членов Совета директоров Общества;
3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
4)Об утверждении аудитора Общества.
2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
Варианты голосования: Число голосов % от принявших участие в голосовании
"ЗА" 187 852 257 99,98
"ПРОТИВ" 0 0,00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 22 697 0,01
РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 1:
1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2012 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2012 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2012 года.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2012 финансового года:
Наименование Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (162 913)
Распределить на: Резервный фонд -
Фонд накопления -
Дивиденды -
Погашение убытков прошлых лет -
3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2012 года.
4. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа «А» Общества по результатам 2012 года.
По второму вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
№ п/п Ф.И.О. кандидата Количество голосов, поданных «ЗА» кандидата
1. Баркова Елена Петровна 187 852 257
2. Бабаян Арсен Виуленович 187 852 257
3. Туманов Сергей Владимирович 187 852 257
4. Луговой Дмитрий Иванович 187 852 257
5. Воробьев Алексей Романович 187 852 257
6. Щербаков Александр Викторович 187 852 257
7. Плахотич Лариса Сергеевна 187 852 257
- Против всех кандидатов 0
- Воздержался по всем кандидатам 158 879
РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 2:
Прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества и избрать Совет директоров Общества в количестве 7 (семи) человек в следующем составе:
1. Баркова ЕленаПетровна
2. Бабаян Арсен Виуленович
3. Туманов Сергей Владимирович
4. Луговой Дмитрий Иванович
5. Воробьев Алексей Романович
6. Щербаков Александр Викторович
7. Плахотич Лариса Сергеевна
По третьему вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
№ п/п Ф.И.О. кандидата Голосовали:
1 Прохоровский Николай Львович «за» - 187 884 804
«против» -0
«воздержались» -0
2 Сизов Павел Алексеевич «за» - 187 884 804
«против» -0
«воздержались» -0
3 Волков Глеб Николаевич «за» - 187 884 804
«против» -0
«воздержались» -0
РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 3:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:
1. Прохоровский Николай Львович
2. Сизов Павел Алексеевич
3. Волков Глеб Николаевич
По четвертому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
№ п/п Наименование аудитора Голосовали:
1 Закрытое акционерное общество «Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства» (г. Санкт-Петербург, ОГРН 1027809211210) «за» - 22 697
«против» - 187 851 549
«воздержались» - 0
2 Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ЛИВ и К» (г. Великий Новгород, ОГРН 1025300779899) «за» - 187 851 549
«против» - 0
«воздержались» - 22 697
РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 4:
Утвердить Аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ЛИВ и К» (г. Великий Новгород, ОГРН 1025300779899).
2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: Протокол №1 от 30 мая 2013 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Новгородоблэнергосбыт» _____________О.В. Григорьева
М.П.
3.2. “ 30 ” мая 2013 г.