Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Востокэнергомонтаж»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Востокэнергомонтаж»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 119 А
1.4. ОГРН эмитента 1023801005360
1.5. ИНН эмитента 3800000238
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 20109-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/SectionPublication.aspx
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание: Собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30 мая 2013 г., Россия, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 119 «А», зал переговоров
Кворум общего собрания: 100 %. Кворум имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества.
Результаты голосования
«ЗА» 2 850 804 (Двести двадцать тысяч семьсот восемнадцать) голосов;
«ПРОТИВ» 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (Ноль) голосов.
Утвердить годовой отчет за 2012 год
Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
«ЗА» 2 850 804 (Два миллиона восемьсот пятьдесят тысяч восемьсот четыре) голосов;
«ПРОТИВ» 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (Ноль) голосов.
«За» проголосовало 2 850 804 (Два миллиона восемьсот пятьдесят тысяч восемьсот четыре) голосов, что составляет 100 (сто) процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по второму вопросу повестки дня.
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
Вопрос 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 г.
Результаты голосования
«ЗА» 2 850 804 (Два миллиона восемьсот пятьдесят тысяч восемьсот четыре) голосов;
«ПРОТИВ» 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (Ноль) голосов.
«За» подано 2 850 804 (Два миллиона восемьсот пятьдесят тысяч восемьсот четыре) голосов которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, что составляет 100 % (сто) процентов от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенные с учетом п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н
Прибыль за 2012 год не распределять
Вопрос 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем годовом собрании, составляет 2 850 804 (Два миллиона восемьсот пятьдесят тысяч восемьсот четыре)
• число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, составляет 2 850 804 (Два миллиона восемьсот пятьдесят тысяч восемьсот четыре – 100 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.
Предложение ставится на голосование:
Результаты голосования (голосование производится бюллетенем №4):
«ЗА» 2 850 804 (Два миллиона восемьсот пятьдесят тысяч восемьсот четыре) голосов;
«ПРОТИВ» 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (Ноль) голосов.
Дивиденды не выплачивать
Вопрос 5.
Определение количественного состава Совета директоров ОАО "Востокэнергомонтаж"
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании, составляет 2 850 804 (Два миллиона восемьсот пятьдесят тысяч восемьсот четыре);
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, составляет 2 850 804 (Два миллиона восемьсот пятьдесят тысяч восемьсот четыре) – 100 (Сто) % от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.
Предложение ставится на голосование
Результаты голосования
«ЗА» 2 850 804 (Два миллиона восемьсот пятьдесят тысяч восемьсот четыре) голосов;
«ПРОТИВ» 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (Ноль) голосов.
Утвердить Совет директоров в количестве 7 человек.
Вопрос 6
Избрание членов Совета директоров ОАО "Востокэнергомонтаж"
Результаты голосования (голосование производится бюллетенем кумулятивного голосования № 6).
«ЗА» Дядькина Анатолия Моисеевича подано:
2 850 804 (Два миллиона восемьсот пятьдесят тысяч восемьсот четыре) голосов;
«ЗА» Снигиря Владимира Ивановича подано:
2 850 804 (Два миллиона восемьсот пятьдесят тысяч восемьсот четыре) голосов.
«ЗА» Лапкову Светлану Ивановну подано:
2 850 804 (Два миллиона восемьсот пятьдесят тысяч восемьсот четыре) голосов
«ЗА» Каргина Виктора Михайловича подано:
2 850 804 (Два миллиона восемьсот пятьдесят тысяч восемьсот четыре) голосов
«ЗА» Шумкова Николая Афанасьевича подано:
2 850 804 (Два миллиона восемьсот пятьдесят тысяч восемьсот четыре) голосов
«ЗА» Вацета Алексея Олеговича подано:
2 850 804 (Два миллиона восемьсот пятьдесят тысяч восемьсот четыре) голосов
«ЗА» Куркину Елену Павловну подано:
2 850 804 (Два миллиона восемьсот пятьдесят тысяч восемьсот четыре) голосов
В совет директоров ОАО «Востокэнергомонтаж» избрать:
1. Дядькина Анатолия Моисеевича;
2. Снигиря Владимира Ивановича;
3. Лапкову Светлану Ивановну;
4. Каргина Виктора Михайловича;
5. Шумкова Николая Афанасьевича;
6. Вацета Алексея Олеговича;
7. Куркину Елену Павловну
Вопрос 7
Определение количественного состава ревизионной комиссии ОАО «Востокэнергомонтаж».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании, составляет 2 850 804 (Два миллиона восемьсот пятьдесят тысяч восемьсот четыре) голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, составляет 2 850 804 (Два миллиона восемьсот пятьдесят тысяч восемьсот четыре) – 100 (Сто) % от общего количества голосов, приходившихся на голосующие акции
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.
Предложение Совета директоров о количественном составе ревизионной комиссии ставится на голосование.
Результаты голосования
«ЗА» 2 850 804 (Два миллиона восемьсот пятьдесят тысяч восемьсот четыре) голосов
«ПРОТИВ» 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (Ноль) голосов.
Утвердить количественный состав ревизионной комиссии ОАО «Востокэнергомонтаж» в количестве 3 человек.
Вопрос 8
Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Востокэнергомонтаж"
Результаты голосования
«ЗА» Лапкову Анну Андреевну подано 2 850 804 (Два миллиона восемьсот пятьдесят тысяч восемьсот четыре) голосов
«ПРОТИВ» 0 (ноль) голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (Ноль) голосов
«ЗА» Пушкину Валентину Александровну подано 2 850 804 (Два миллиона восемьсот пятьдесят тысяч восемьсот четыре) голосов
«ПРОТИВ» 0 (ноль) голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (Ноль) голосов
«ЗА» Карнаухову Людмилу Геннадьевну подано 2 850 804 (Два миллиона восемьсот пятьдесят тысяч восемьсот четыре) голосов
«ПРОТИВ» 0 (ноль) голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (Ноль) голосов
В ревизионную комиссию ОАО «Востокэнергомонтаж» избрать:
1. Пушкину Валентину Александровну;
2. Лапкову Анну Андреевну.
3. Карнаухову Людмилу Геннадьевну
Вопрос 9
Утверждение аудитора Общества.
Результаты голосования
«ЗА» 2 850 804 (Два миллиона восемьсот пятьдесят тысяч восемьсот четыре) голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (Ноль) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании, составляет 2 850 804 (Два миллиона восемьсот пятьдесят тысяч восемьсот четыре) голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, составляет 2 850 804 (Два миллиона восемьсот пятьдесят тысяч восемьсот четыре) – 100 (Сто) % от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.
Утвердить аудитора ОАО «Востокэнергомонтаж» - ООО «Аудитор».
Вопрос 10
О реорганизации ОАО «Востокэнергомонтаж» в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью:
• об утверждении передаточного акта;
• об утверждении Устава создаваемого общества;
• об избрании генерального директора создаваемого общества;
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров, составляет 2 850 804 (Два миллиона восемьсот пятьдесят тысяч восемьсот четыре).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, составляет 2 850 804 (Два миллиона восемьсот пятьдесят тысяч восемьсот четыре) – 100 (Сто) % от общего количества голосов, приходившихся на голосующие акции.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования (голосование производится бюллетенем № 10):
«ЗА» 2 850 804 (Два миллиона восемьсот пятьдесят тысяч восемьсот четыре) голосов,
«ПРОТИВ» 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (Ноль) голосов.
Утвердить:
• передаточный акт (Прил. № 3)
• устав создаваемого общества (Прил. № 4)
• избрать генеральным директором ООО «Востокэнергомонтаж» Дядькина Анатолия Моисеевича сроком на 3 года
Вопрос 11
О порядке и об условиях осуществления преобразования
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров, составляет 2 850 804 (Два миллиона восемьсот пятьдесят тысяч восемьсот четыре).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, составляет 2 850 804 (Два миллиона восемьсот пятьдесят тысяч восемьсот четыре) – 100 (Сто) % от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования
«ЗА» 2 850 804 (Два миллиона восемьсот пятьдесят тысяч восемьсот четыре) голосов,
«ПРОТИВ» 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (Ноль) голосов.
Утвердить порядок и условия осуществления преобразования (Прил. № 5)
Вопрос 12
О порядке обмена акций общества на доли участников общества с ограниченной ответственностью
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров, составляет 2 850 804 (Два миллиона восемьсот пятьдесят тысяч восемьсот четыре).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, составляет 2 850 804 (Два миллиона восемьсот пятьдесят тысяч восемьсот четыре) – 100 (Сто) % от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании.
Результаты голосования
«ЗА» 2 850 804 (Два миллиона восемьсот пятьдесят тысяч восемьсот четыре) голосов,
«ПРОТИВ» 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (Ноль) голосов.
Утвердить порядок обмена акций общества на доли участников общества с ограниченной ответственностью (Прил. № 6)
Признать целесообразной реорганизацию открытого акционерного общества «Востокэнергомонтаж» в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью «Востокэнергомонтаж»:
1. Реорганизовать открытое акционерное общество «Востокэнергомонтаж» (ОАО «Востокэнергомонтаж») в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью «Востокэнергомонтаж» (ООО «Востокэнергомонтаж») с передачей ему всех прав и обязанностей в полном объеме реорганизованного Общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые ОАО «Востокэнергомонтаж».
Основание: ст.ст.15, 20 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ.
Считать общество с ограниченной ответственностью «Востокэнергомонтаж» полным правопреемником имущественных и неимущественных прав и обязанностей, обязательств по ним реорганизуемого открытого акционерного общества «Востокэнергомонтаж»
Место нахождения общества с ограниченной ответственностью «Востокэнергомонтаж» установить по адресу: Россия, 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 119 «А»
Избрать генеральным директором (единоличным исполнительным органом) общества с ограниченной ответственностью «Востокэнергомонтаж» Дядькина Анатолия Моисеевича сроком на 3 года.
2. Уставный капитал ОАО «Востокэнергомонтаж» составляет 712 701 (семьсот двенадцать тысяч семьсот один) рубль 00 копеек.
Определить уставный капитал общества с ограниченной ответственностью «Востокэнергомонтаж» в размере 712 701 (семьсот двенадцать тысяч семьсот один) рубль 00 копеек, что составляет 100 % (Сто процентов) и сформировать его за счет уставного капитала реорганизуемого открытого акционерного общества «Востокэнергомонтаж»
Уставный капитал общества с ограниченной ответственностью «Востокэнергомонтаж» составить из номинальной стоимости доли его участника.
Участником ООО «Востокэнергомонтаж» является акционер реорганизуемого ОАО «Востокэнергомонтаж»
Утвердить следующий порядок обмена акций открытого акционерного общества «Востокэнергомонтаж» на доли участников в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Востокэнергомонтаж»:
• Уставный капитал открытого акционерного общества «Востокэнергомонтаж» составляет 712 701 (семьсот двенадцать тысяч семьсот один) рубль. Уставный капитал ОАО «Востокэнергомонтаж» составляется из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами (размещенные акции). Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции одинаковой номинальной стоимостью 25 (двадцать пять) копеек каждая в количестве 2 850 804 (два миллиона восемьсот пятьдесят тысяч восемьсот четыре) штуки на общую сумму 712 701 (семьсот двенадцать тысяч семьсот один) рубль.
• обыкновенные именные акции ОАО «Востокэнергомонтаж» в количестве 2 850 804 (Два миллиона восемьсот пятьдесят тысяч восемьсот четыре) штуки, номинальной стоимостью 0,25 (двадцать пять сотых) рубля каждая, обмениваются на долю участника в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Востокэнергомонтаж».
• Уставный капитал общества с ограниченной ответственностью «Востокэнергомонтаж» определить в размере 712 701 (семьсот двенадцать тысяч семьсот один) рубль, который сформирован за счет обмена акций ОАО «Востокэнергомонтаж» на долю участника в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Востокэнергомонтаж» по их номинальной стоимости, с коэффициентом обмена 1/1.
• 2 850 804 (Два миллиона восемьсот пятьдесят тысяч восемьсот четыре) штук голосующих акций, что составляет 100 % (Сто процентов) уставного капитала ОАО «Востокэнергомонтаж», принадлежащих на праве собственности ООО «Иркутскому управлению «Востокэнергомонтаж», что подтверждается выпиской из реестра акционеров от 29.05.2013 г., обмениваются на долю участника ООО «Востокэнергомонтаж» в уставном капитале ООО «Востокэнергомонтаж» номинальной стоимостью 712 701 (семьсот двенадцать тысяч семьсот один) рубль
• Обмен акций открытого акционерного общества «Востокэнергомонтаж» на долю в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Востокэнергомонтаж» считается произведенным в момент государственной регистрации общества с ограниченной ответственностью «Востокэнергомонтаж» и внесения записи об исключении открытого акционерного общества «Востокэнергомонтаж» из единого государственного реестра юридических лиц.
3. Утвердить следующий порядок проведения реорганизации ОАО «Востокэнергомонтаж» в форме преобразования в ООО «Востокэнергомонтаж»:
1. В течение трех рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации ОАО «Востокэнергомонтаж» направить в регистрирующий орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц предусмотренное законом сообщение о начале процедуры реорганизации.
Указанное сообщение от имени открытого акционерного общества «Востокэнергомонтаж» поручается подписать генеральному директору открытого акционерного общества «Востокэнергомонтаж» Дядькину Анатолию Моисеевичу.
2. После внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о своей реорганизации (Журнал «Вестник государственной регистрации» юридических лиц)
3. Провести инвентаризацию обязательств с составлением списка кредиторов.
В течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в письменной форме уведомить известных кредиторов ОАО «Востокэнергомонтаж» о начале реорганизации. Уведомление направить ценным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении или передать путем вручения через представителя ОАО «Востокэнергомонтаж» каждому кредитору.
Кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные статьей 60 Гражданского кодекса Российской Федерации, в том числе кредиторы ОАО «Востокэнергомонтаж» вправе в судебном порядке потребовать досрочного исполнения обязательства, должником по которому является ОАО «Востокэнергомонтаж», или прекращения обязательства и возмещения убытков в случае, если ОАО «Востокэнергомонтаж», его участниками или третьими лицами не предоставлено достаточное обеспечение исполнения соответствующих обязательств.
Указанные требования могут быть предъявлены кредиторами не позднее 30 дней с даты последнего опубликования уведомления о реорганизации ОАО «Востокэнергомонтаж»,
Требования, заявляемые кредиторами, не влекут приостановления действий, связанных с реорганизацией ОАО «Востокэнергомонтаж».
4. Провести инвентаризацию имущества ОАО «Востокэнергомонтаж», составить и сдать в установленном порядке бухгалтерскую отчетность в соответствии со сроками, предусмотренными законодательством РФ.
5. Составить передаточный акт о передаче обязательств в отношении всех кредиторов и должников, передаче имущества, средств и всей документации, включая первичные учетные бухгалтерские документы, от открытого акционерного общества «Востокэнергомонтаж» обществу с ограниченной ответственностью «Востокэнергомонтаж»
При составлении акта соблюдать требования, установленные действующим законодательством РФ.
Предоставить передаточный акт на утверждение годовому общему собранию акционеров ОАО «Востокэнергомонтаж».
6. Подготовить проекты учредительных документов ООО «Востокэнергомонтаж» с соблюдением требований законодательства РФ и представить на утверждение годовому общему собранию акционеров ОАО «Востокэнергомонтаж»
7. На время проведения процедуры реорганизации (с момента принятия решения и до момента завершения реорганизации) предусмотреть особый порядок совершения ОАО «Востокэнергомонтаж» сделок, а именно:
- не заключать сделок, ведущих к возникновению кредиторской задолженности и появлению кредиторов, не извещенных о проведении реорганизации,
- не заключать сделок, ведущих к уменьшению состава и стоимости основных средств.
Нормативно-правовое основание проведения процедур:
• ст.ст.57- 60 Гражданского кодекса РФ,
• ст.ст.13.1., 14-16 Федерального закона РФ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» № 129-ФЗ,
• ст.ст.15, 20 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ.
Датой завершения реорганизации в форме преобразования будет являться дата государственной регистрации ООО «Востокэнергомонтаж».
Подготовка документов по реорганизационным процедурам и их подписание от имени ОАО «Востокэнергомонтаж» поручается генеральному директору ОАО «Востокэнергомонтаж» Дядькину Анатолию Моисеевичу.
2.6. Дата составления протокола годового Общего собрания акционеров: 30 мая 2013 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента: И.О. Фамилия
Генеральный директор (подпись)
А.М. дядькин
3.2. Дата “ 30 ” мая 20 13 г. М.П.