1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Кемеровский завод геологоразведочного оборудования"
1.2.Сокращенное наименование эмитента: ОАО "КзГРО"
1.3.Место нахождения эмитента: 650044, г. Кемерово, ул. Рутгерса, 41
1.4.ОГРН эмитента: 1024200689325
1.5. ИНН эмитента : 4208003600
1.6. Уникальный код эмитента: 10548-F
1.7. Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22161
2.Содержание сообщения.
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента - 100 %
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня и принятые решения:
Результаты голосования по 1-му вопросу повестки дня: «Проведение внеочередного общего собрания акционеров с повесткой дня:
1. Добровольная ликвидация ОАО «КзГРО»;
2. Назначение ликвидатора ОАО «КзГРО»
Вариант голосования Количество голосов Процент голосов от числа принимающих участие
за - 5, 100
против - 0, 0
воздержались - 0, 0
По результатам подсчета голосов по 1-му вопросу повестки дня – Решение принято.
Формулировка принятого решения по 1-му вопросу повестки дня:
Провести внеочередное общее собрание акционеров 06.05.2013г. с повесткой дня:
1. Добровольная ликвидация ОАО «КзГРО»
2. Назначение ликвидатора ОАО «КзГРО»
Порядок проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится в форме собрания 06.05.2013г. в 12 часов по адресу г.Кемерово, ул. Рутгерса, 41 кабинет Генерального директора.
2. Дата списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров 27.03.2013 года и представляет его ЗАО «Сибирская регистрационная компания». Владельцы привилегированных акций участвуют в собрании с правом голоса по всем вопросам его компетенции, т.к. на последнем годовом общем собрании акционеров 25 июня 2012 года не было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа.
3. Информирование акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров – опубликование в газете «Кемерово» не менее чем за 30 календарных дней до даты проведения собрания.
4. Поручить акционеру Фадеевой Л.Г. исполняющей обязанности секретаря Совета директоров провести необходимую подготовку к собранию акционеров.
5. Утверждена форма и текст бюллетеня по вопросам повестки собрания:
Бюллетень №1.
6. Перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров 06.05.2013г.
1. Сведения о кандидате в ликвидаторы ОАО «КзГРО».
2. Наличие письменного согласия кандидата в ликвидаторы ОАО «КзГРО» либо его отсутствие.
3. Проект решения внеочередного общего собрания акционеров по повестке дня.
7. Порядок предоставления информации: с информацией можно ознакомиться за 20 дней до начала внеочередного общего собрания акционеров: г. Кемерово, ул. Рутгерса, 41/6 кор.3 каб.14 с 10.00 до 14.00, тел 64-18-76
8. По регистрации акционеров, принимающих участие во внеочередном общем собрании акционеров: начало в 11 ч.00 м
Результаты голосования по 2-му вопросу повестки дня: «Назначение ликвидатора ОАО «КзГРО»
Вариант голосования Количество голосов Процент голосов от числа принимающих участие
за - 5, 100
против - 0, 0
воздержались - 0, 0
По результатам подсчета голосов по 2-му вопросу повестки дня – Решение принято.
Формулировка принятого решения по 2-му вопросу повестки дня: Рекомендовать собранию следующую кандидатуру в ликвидаторы ОАО «КзГРО» - Фадеева Людмила Георгиевна
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты решения – 26.03.2013 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты решения – протокол № 3 от 26.03.2013 г.
3. Подпись
Генеральный директор ________________________ Шейкин В.И.
(подпись) И.О. Фамилия
Дата 27.03.2013