Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое Акционерное Общество "АВТО-ВОЛГА"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АВТО-ВОЛГА"
1.3. Место нахождения эмитента: 445007, Самарская область, г. Тольятти, Тупиковый проезд, 30
1.4. ОГРН эмитента: 1036301019842
1.5. ИНН эмитента: 6320000106
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00941-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6320000106
2. Содержание сообщения
Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие).
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 25 июня 2013 года;
место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Тольятти, проезд Тупиковый, 30
время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут по местному времени;
почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования – решением совета директоров Общества не определен.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания) – 10 часов 00 минут по местному времени.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования) – не применимо, так как годовое Общее собрание акционеров Общества будет проведено в форме собрания (совместного присутствия).
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 31 мая 2013 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета общества и годовой бухгалтерской отчетности.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание ревизора Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Принятие решений об одобрении сделок, крупных сделок (ст. 79.83 закона «Об акционерных обществах»). Реализация обществом земельных участков со строениями, принадлежащих ему на праве собственности. Преобретение обществом земельных участков со строениями.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности,
годовой отчет Общества;
заключение Ревизора о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
сведения о кандидатуре ревизора Общества;
сведения о кандидатуре аудитора Общества;
проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
С указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 04 июня 2013 года по 24 июня 2013 года, с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, а также 25 июня 2013 года во время проведения собрания по следующему адресу:
- Самарская область, г. Тольятти, проезд Тупиковый, 30, тел. (8482) 22-25-38.
Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Батова Нина Николаевна
3.2. Дата подписи: 31.05.2013 г. М.П.