Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Сибэлектромотор"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Сибэлектромотор"
1.3. Место нахождения эмитента: 634012 г. Томск, пр. Кирова, 58
1.4. ОГРН эмитента: 1027000853868
1.5. ИНН эмитента: 7021001939
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12370-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7021001939
2. Содержание сообщения
2.3 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Кворум для проведения заседания имеется. На заседании присутствуют 5 членов Совета директоров из семи.
Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
1.Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа;
Голосовали:
«ЗА» - 5 (пять ) голосов
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»- 0 (ноль) голосов
Решение принято
2. Назначение единоличного исполнительного органа – генерального директора Общества
Голосовали:
«ЗА» - 5 (пять ) голосов
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»- 0 (ноль) голосов
Решение принято
2.4 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по данным вопросам:
1. Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа;
Освободить досрочно Нотмана Константина Роленовича от занимаемой им должности генерального директора ОАО «Сибэлектромотор» с 01 июня 2013 года.
2. Назначение единоличного исполнительного органа – генерального директора Общества
Назначить генеральным директором ОАО «Сибэлектромотор» с 01 июня 2013года Студенского Геннадия Викторовича.
2.5 Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 мая 2013г.
2.6 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 июня 2013г., протокол б/н
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Г.В.Студенский
3.2. Дата: 03.06.2013г.