1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Голубая Ока»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Голубая Ока»
1.3. Место нахождения эмитента 390006, Рязанская область, г. Рязань, ул. Фурманова, д. 60
1.4. ОГРН эмитента 1026201261217
1.5. ИНН эмитента 6231006184
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05709-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3510
2. Содержание сообщения.
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 31 мая 2012г, Российская Федерация, г.Рязань, ул. Фурманова, д. 60.
2.4 Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: На собрании присутствовали акционеры, обладающие в совокупности 31383 голосующими акциями Общества, что составляет 61.89% от размещенных акций Общества.
2.5 Повестка дня общего собрания участников (акционеров):
1. Утверждение годового отчета, утверждение годовой бухгалтерской отчетности. Распределение прибыли по результатам финансового года. Выплата дивидендов.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
• Вопрос 1: За – 31383 (100 %) Против – 0 (0%), Воздержался – 0 , Недействительные – 0, Не голосовали - 0.
Формулировка решения:
1) утвердить годовой отчет Общества; 2) утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках; 3) прибыль Общества не распределять, так как она отсутствует; 4) дивиденды по акциям Общества не выплачивать.
• Вопрос 2.:
Число голосов "За", отданных кандидатам:
КУЗНЕЦОВА СВЕТЛАНА ПЕТРОВНА__________30551
СУСНИН ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ___________30551
КУЗНЕЦОВ ПЕТР ПЕТРОВИЧ_______________30551
МОРГУНОВ ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВИЧ___________30561
ШЕСТЕРКИНА ИРИНА ВИКТОРОВНА__________30551
КОПЫЛОВА КЛАВДИЯ ИВАНОВНА____________30551
ШУМКИНА НИНА ВАСИЛЬЕВНА______________36365
Число кумулятивных голосов отданных за вариант голосования "ЗА в отношении всех кандидатов": 219681.
Число кумулятивных голосов отданных за вариант голосования "Против всех кандидатов": 0.
Число кумулятивных голосов отданных за вариант голосования "Воздержался по всем кандидатам": 0
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по вопросу повестки дня) недействительными: 0.
Формулировка решения: Избрать в члены Совета директоров Общества:
Кузнецову Светлану Петровну
Суснина Владимира Николаевича
Кузнецова Петра Петровича
Моргунова Вячеслава Ивановича
Шестеркину Ирину Викторовну
Копылову Клавдию Ивановну
Шумкину Нину Васильевну
• Вопрос 3.:
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 36033.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта
4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 16763.
Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствует.
Результаты голосования не подсчитывались в связи с отсутствием кворума
• Вопрос 4.: За - 31383 (100% ).Против – 0, Воздержался – 0, Недействительные – 0.
Формулировка решения: утвердить аудитором Общества - ООО "Элит-Консалтинг".
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: Протокол б/н от 03 июня 2013г.
3.Подпись
3. 1. Генеральный директор ОАО "Голубая Ока" В.Н.Суснин
3. 2. Дата “05” июня 2013 г.