Сообщение о существенном факте «О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»
1.Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента -Открытое акционерное общество «Кольская мебельная фабрика»
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента-ОАО ««Кольская мебельная фабрика»
1.3.Место нахождения эмитента - юридический адрес:183010, г. Мурманск, ул. Марата, д.30
Почтовый адрес: 184380, г. Кола, ул. Привокзальная, д.12.
1.4.ОГРН эмитента- 1025100859035
1.5.ИНН эмитента: 5191431090
1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом – 01122-D
1.8. Адрес страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для опубликования соответствующей информации - http://oaokmf.narod.ru
2.Содержание сообщения
Проведение общего собрания акционеров и о принятых им решениях:
-вид общего собрания акционеров - годовое;
-форма проведения общего собрания акционеров -совместное присутствие;
-дата, место, время проведения общего собрания акционеров- 30.05.2013 г. в 10-00 часов по адресу: г. Кола, ул. Привокзальная ,12 (кабинет генерального директора);
-кворум общего собрания акционеров эмитента-63 490шт., что составляет 67,56 %;
-повестка дня общего собрания акционеров:
1)Избрание членов счетной комиссии.
2)Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Кольская мебельная фабрика» за 2012 год.
3) Избрание членов ревизионной комиссии
4)Избрание членов Совета директоров Общества
5)Утверждение аудитора Общества
-результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:
1.Избрать членов счетной комиссии в следующем составе: Лихач Е.Э, Комарову Т.Б., Петрову С.А.
Результаты голосования за весь состав:
«За» -63 490 голосов;
«Против» -нет;
«Воздержался» -нет;
2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества за 2012 год.
Результаты голосования:
«За» -63 490 голосов;
«Против» -нет;
«Воздержался» -нет;
3. Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:
1.Комарову Татьяну Борисовну
2. Петрову Светлану Александровну
3. Лихач Елену Эдуардовну
Результаты голосования за весь состав:
«За» -63 490 голосов;
«Против» -нет;
«Воздержался» -нет;
4. Избрать кумулятивным голосованием Совет директоров ОАО «Кольская мебельная фабрика» в следующем составе:
1.Восканян Акопа Ваникович
2. Сомсина Елена Михайловна
3. Щучкина Лидия Владимировна
4. Щукина Людмила Алексеевна
5. Карачинцев Игорь Иванович
Результаты кумулятивного голосования:
«За» -
1.Восканян Акопа Ваникович -317 450 голосов
2. Сомсина Елена Михайловна- 317 450 голосов
3. Щучкина Лидия Владимировна-317 450 голосов
4. Щукина Людмила Алексеевна-317 450 голосов
5. Карачинцев Игорь Иванович-317 450 голосов.
«Против» -нет;
«Воздержался» -нет;
5. Утвердить аудитора Общества на 2013 год - ООО «Фирма Арктик ЮрАудит».
Результаты голосования:
«За» -63 490 голосов;
«Против» -нет;
«Воздержался» -нет.
-дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента-4 июня 2013 года.
3.Подписи-
3.1.Генеральный директор ____________________Э.В. Воротынцев
ОАО «Кольская мебельная фабрика» (подпись)
3.2. Дата -04.06.2013 г. М.П.