Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Производственно-коммерческая фирма «БАГ-97»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ПКФ «БАГ-97
1.3. Место нахождения эмитента 625014, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, д. Зайкова, ул. В.С.Высоцкого, д. 31а
1.4. ОГРН эмитента 1037200587885
1.5. ИНН эмитента 7203083781
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31620-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25208
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 28 июня 2013 года в 11 часов 00 минут по местному времени по адресу: 625014, Тюменская область, г. Тюмень, д. Зайкова, ул. В.С.Высоцкого, д. 31а
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 28 июня 2013 г. с 09 час. 00 мин. по местному времени
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не применяется.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 08 июня 2013 г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета за 2012 финансовый год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), за 2012 год.
2) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2012 года (в том числе выплата (объявление) дивидендов).
3) Избрание Совета директоров ОАО ПКФ «БАГ-97».
4) Избрание Ревизора ОАО ПКФ «БАГ-97».
5) Утверждение аудитора ОАО ПКФ «БАГ-97».
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: в период с 08 июня 2013 года по 28 июня 2013 года включительно, по рабочим дням, с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени, по адресу: 625014, Тюменская область, г. Тюмень, д. Зайкова, ул. В.С.Высоцкого, д. 31а, и 28 июня 2013 года во время проведения Годового собрания.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Л.Е. Бузин (подпись)
3.2. Дата “07” июня 2013 г. М.П.