Сообщение
“О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой
организации - наименование) Открытое акционерное общество «Угличский лесокомбинат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Угличский лесокомбинат»
1.3. Место нахождения эмитента 152615, Ярославская область, город Углич, улица 1-я Высоковольтная, дом 9а
1.4. ОГРН эмитента 1027601304125
1.5. ИНН эмитента 7612008993
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 09053-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16273
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров: «16» мая 2013 г.; место проведения общего собрания акционеров: Ярославская область, город Углич, улица 1-я Высоковольтная, дом 9а, ОАО «Угличский лесокомбинат»; время проведения общего собрания акционеров: 13-00.
2.4. Кворум общего собрания акционеров: в общем собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 12845 голосами, что составляет 63,26% голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Избрание членов Счетной комиссии общества.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и об убытках общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата, объявление дивидендов) и убытков общества по результатам 2012 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров общества.
5. Избрание Ревизора общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО «Угличский лесокомбинат» от обязанности осуществлять раскрытие и предоставление информации в соответствии с 30 статьей федерального закона «О рынке ценных бумаг».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня собрания акционеров, по которым имелся кворум.
По первому вопросу повестки дня: «Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по 1 вопросу повестки дня, составляет 20304 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по 1 вопросу повестки дня - 12845 голоса, что составляет 63.26% от общего количества голосов, предоставляемых голосующими акциями по данному вопросу.
Кворум по 1 вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:
«ЗА» - 12845 голосов или 100,0% от общего числа голосов, принявших участие в Собрании по данному вопросу;
«ПРОТИВ» - __0__ голосов или __0_ % от общего числа голосов, принявших участие в Собрании по данному вопросу;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - __0__ голосов или __0___% от общего числа голосов, принявших участие в Собрании по данному вопросу;
Число голосов по 1 вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0.
Количество бюллетеней _0__ шт, не принявших участия в голосовании по 1 вопросу повестки дня, с количеством голосов __0__ или _0_% от общего числа голосов, принявших участие в Собрании по данному вопросу.
Принято большинством в 100_% голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества и их представителей, принявших участие в собрании.
По второму вопросу повестки дня: «Избрание членов Счетной комиссии общества».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по 2 вопросу повестки дня, составляет 20304 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по 2 вопросу повестки дня - 12845_ голосов, что составляет 63,26_% от общего количества голосов, предоставляемых голосующими акциями по данному вопросу.
Кворум по 2 вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по 2 вопросу повестки дня:
Ф.И. О. кандидата Варианты голосования Кол-во
голосов %
1. Капустина Надежда Валентиновна
ЗА 12845 100,0
Против - -
Воздержался - -
2. Большакова Екатерина Николаевна ЗА 12845 100,0
Против - -
Воздержался - -
3. Шептура Елена Викторовна
ЗА 12845 100,0
Против - -
Воздержался - -
Число голосов по 2 вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0_.
Количество бюллетеней _0_ шт, не принявших участия в голосовании по 2 вопросу повестки дня, с количеством голосов __0__ или __0__% от общего числа голосов, принявших участие в Собрании по данному вопросу.
По третьему вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и об убытках общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата, объявление дивидендов) и убытков общества по результатам 2012 финансового года».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по 3 вопросу повестки дня, составляет 20304 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по третьему вопросу повестки дня, - 12845 голосов, что составляет 63,26 % от общего количества голосов, предоставляемых голосующими акциями по данному вопросу.
Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:
«ЗА» -12845 голосов или 100% от общего числа голосов, принявших участие в Собрании по данному вопросу;
«ПРОТИВ» - _0_ голосов или _0_% от общего числа голосов, принявших участие в Собрании по данному вопросу;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - _0_ голосов или _0_% от общего числа голосов, принявших участие в Собрании по данному вопросу;
Число голосов по 3 вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0.
Количество бюллетеней _0__ шт, не принявших участия в голосовании по 3 вопросу повестки дня, с количеством голосов _0__ или _0_% от общего числа голосов, принявших участие в Собрании по данному вопросу.
По четвертому вопросу повестки дня: «Избрание членов Совета директоров общества».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по 4 вопросу повестки дня, составляет 142128 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по 4 вопросу повестки дня – 89915 голосов, что составляет 63,26_% от общего количества голосов, предоставляемых голосующими акциями по данному вопросу.
Кворум по 4 вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за каждого кандидата лицами, принимавшими участие в годовом общем собрании акционеров по 4 вопросу повестки дня, выбравшими вариант голосования «ЗА»:
№№
п/п ФИО кандидата Число голосов
1. Касяневич Виктор Георгиевич 12845
2. Беркинблит Дмитрий Зиновьевич 12845
3. Бут-Гусаим Михаил Адамович 12845
4. Морозова Надежда Александровна 12845
5. Алексеева Ольга Ивановна 12845
6. Репкин Виктор Иванович 12845
7. Спасов Николай Александрович 12845
Число голосов, отданных за остальные варианты голосования по 4 вопросу повестки дня.
«ПРОТИВ всех кандидатов»: 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам»: 0 голосов.
Число голосов по 4 вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – __0___ голосов (0 бюллетеней).
Количество бюллетеней _0__ шт, не принявших участия в голосовании по 4 вопросу повестки дня, с количеством голосов _0__ или __0_% от общего числа голосов, принявших участие в Собрании по данному вопросу.
По пятому вопросу повестки дня: «Избрание Ревизора общества».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по 5 вопросу повестки дня, составляет 7387 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по 5 вопросу повестки дня, - 142 голоса, что составляет 1,92% от общего количества голосов, предоставляемых голосующими акциями по данному вопросу.
Кворум по 5 вопросу повестки отсутствует.
По шестому вопросу повестки дня: «Утверждение аудитора общества».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по 6 вопросу повестки дня, составляет 20304 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по 6 вопросу повестки дня, -12845_ голосов, что составляет 63,26% от общего количества голосов, предоставляемых голосующими акциями по данному вопросу.
Кворум по 6 вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:
«ЗА» - __12845___ голосов или __100,0___% от общего числа голосов, принявших участие в Собрании по данному вопросу;
«ПРОТИВ» - __0__ голосов или __0__% от общего числа голосов, принявших участие в Собрании по данному вопросу;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - __0__ голосов или __0__% от общего числа голосов, принявших участие в Собрании по данному вопросу;
Число голосов по 6 вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - __0___.
Количество бюллетеней _0__ шт, не принявших участия в голосовании по 6 вопросу повестки дня, с количеством голосов __0_ или __0% от общего числа голосов, принявших участие в Собрании по данному вопросу.
По седьмому вопросу повестки дня: «Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО «Угличский лесокомбинат» от обязанности осуществлять раскрытие и предоставление информации в соответствии с 30 статьей федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по 7 вопросу повестки дня, составляет 20304 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по 7 вопросу повестки дня, - 12845 голосов, что составляет 63,26% от общего количества голосов, предоставляемых голосующими акциями по данному вопросу.
Кворум по 7 вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:
«ЗА» - ___12845_ голосов или __100,0__% от общего числа голосов, принявших участие в Собрании по данному вопросу;
«ПРОТИВ» - _0__ голосов или __0__% от общего числа голосов, принявших участие в Собрании по данному вопросу;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - _0__ голосов или __0__% от общего числа голосов, принявших участие в Собрании по данному вопросу;
Число голосов по 7 вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет.
Количество бюллетеней _0__ шт, не принявших участия в голосовании по 7 вопросу повестки дня, с количеством голосов _0__ или _0__% от общего числа голосов, принявших участие в Собрании по данному вопросу.
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:
1. Установить следующий порядок ведения годового общего собрания акционеров:
Голосование по вопросам повестки дня проводится бюллетенями.
Голосование по процедурным вопросам осуществляется поднятием рук с обязанностью Счетной комиссии установить, принято ли решение. Голосование осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос». Избрание членов Совета директоров общества осуществляется путем кумулятивного голосования (т.е. на каждую голосующую акцию приходится 7 голосов). Голоса могут быть отданы одному кандидату или распределены между кандидатами в члены Совета директоров общества. Регламент рассмотрения вопросов следующий:
выступления докладчиков - 10 минут; выступления в прениях - 2 минуты;
Время перерыва устанавливает Председатель собрания. Результаты голосования по вопросам повестки дня подводятся по окончании годового общего собрания акционеров, после рассмотрения всех вопросов повестки дня (за исключением первого вопроса повестки дня: «Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров», результаты голосования по которому подводятся сразу после обсуждения и голосования по данному вопросу), и оглашаются Председателем счетной комиссии. Принявшими участие в голосовании по вопросу повестки дня считаются бюллетени, поданные в Счетную комиссию до оглашения протокола об итогах голосования по этому вопросу.
2. Избрать Счетную комиссию общества в следующем составе: Капустина Надежда Валентиновна, Большакова Екатерина Николаевна, Шептура Елена Викторовна.
3. Годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и об убытках общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2012 финансового года утвердить. Дивиденды по результатам 2012 финансового года не выплачивать, направить чистую прибыль в сумме 3209,0 тыс. рублей на покрытие убытков прошлых лет.
4. Избрать Совет директоров общества в следующем составе: Касяневич Виктор Георгиевич, Беркинблит Дмитрий Зиновьевич, Бут-Гусаим Михаил Адамович, Морозова Надежда Александровна, Алексеева Ольга Ивановна, Репкин Виктор Иванович, Спасов Николай Александрович.
5. В связи с отсутствием кворума по данному вопросу решение об избрании Ревизора общества не принято.
6. Утвердить аудитором общества на 2013 финансовый год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Анлен-Консалтинг» г. Вологда.
7. Обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО «Угличский лесокомбинат» от обязанности осуществлять раскрытие и предоставление информации в соответствии с 30 статьей федерального закона «О рынке ценных бумаг».
2.8. Дата составления и номер протокола годового общего собрания акционеров: протокол от «21» мая 2013 г. № б/н
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Д.З. Беркинблит
ОАО «Угличский лесокомбинат» (подпись)
3.2. Дата 22 мая 20 13 г. М.П.