Открытое акционерное общество Проектно-изыскательский институт «Волгоградпроект»
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
СООБЩЕНИЕ
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Проектно-изыскательский институт «Волгоградпроект»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ПИИ «Волгоградпроект»
1.3. Место нахождения эмитента: 400001, Россия, г. Волгоград, ул. им. Канунникова, д. 6/1
1.4. ИНН эмитента: 3445001036
1.5. ОГРН эмитента: 1023403847983
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 33100-Е
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемый эмитентом для раскрытия информации: htpp://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21612
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления бюллетеней).
2.2. Дата проведения общего собрания акционеров: 30 июня 2013 года.
2.3. Место проведения общего собрания акционеров: 400005, Россия, г. Волгоград, пр. Ленина, д. 86.
2.4. Время проведения общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут.
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 11 часов 00 минут.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 10 июня 2013 года.
2.7 . Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1.Об утверждении годового отчета за 2012 финансовый год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2012 финансового года;
3. Об избрании членов Совета директоров Общества;
4. Об избрании членов счетной комиссии Общества;
5. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества;
6. Об утверждении аудитора Общества.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества могут ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, за 20 дней до даты проведения собрания в рабочие дни, с понедельника по пятницу с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут, а также с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, по адресу: 400005, Россия, г.Волгоград, пр. Ленина, д. 86, каб. 109.
3. Подпись
Генеральный директор М.В. Бондарев
Дата 10.06.2013 г. М.П.