Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "ТПЕ-База Комплектации"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТПЕ-БК"
1.3. Место нахождения эмитента: 140073, Московская обл., Люберецкий район, пгт.Томилино, д. Токарево, ул. Старая, 23/1
1.4. ОГРН эмитента: 1085027611899
1.5. ИНН эмитента: 5027142883
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 13535-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: htpp://tpe-bk.ru/sved.html
2. Содержание сообщения
По четвертому вопросу повестки дня: О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
РЕШИЛИ:
4.1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания.
4.2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества –
«28» июня 2013 года.
4.3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – Российская Федерация, 140073, Московская обл., Люберецкий р-н, д. Токарево, ул. Старая, участок 23/1.
4.4. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 11 часов 00 минут по времени г. Москвы.
4.5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 10 часов 00 минут.
4.6. Определить, что регистрация лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества, осуществляется по адресу места проведения годового общего собрания акционеров Общества.
4.7. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. О выполнении функций счетной комиссии Общества.
2. Об утверждении годового отчета Общества за 2012 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года), и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.
3. Об избрании Совета директоров Общества.
4. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об уменьшении уставного капитала Общества
7. Об избрании Генерального директора Общества.
4.8. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - «07» июня 2013 года.
4.9. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, являются:
- годовой отчет Общества;
- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе, заключение аудитора Общества, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- предложения Совета директоров Общества по уменьшению уставного капитала;
- проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.
4.10. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «07» июня 2013 года по «28» июня 2013 года (включительно), за исключением выходных и праздничных дней с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, 140073, Московская область, Люберецкий район, д. Токарево, ул. Старая, уч. 23/1.
4.11. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 2 к опросному листу).
5.12. Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Общества В.А. Елисеева.
Решение принято единогласно.
3. Подпись:
3.1. И.О Генерального директора ______________ Макаров Николай Валентинович
3.2. Дата подписи: 11.06.2013 г. М.П.