Сообщение о существенном факте
О созыве и проведении общего собрания акционеров,
о решениях, принятых общим собранием участников эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Опытный завод «Луч».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Опытный завод «Луч»
1.3. Место нахождения эмитента 142100, Московская обл., г. Подольск, ул. Железнодорожная, д.22.
1.4. ОГРН эмитента 1025004700820
1.5. ИНН эмитента 5036012986
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02476-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13229
2. Содержание сообщения
10 июня 2013 года состоялось заседание Совета директоров ОАО «Опытный завод «Луч»
На заседании присутствовали 6 членов Совета директоров ОАО «Опытный завод «Луч». Кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам о принятии решения: голосовали: «за»6 голосов,«против» - нет, «воздержался» - нет
Принятые решения:
Созвать Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Опытный завод «Луч» и утвердить:
1.1. Форма проведения ВОСА – заочное голосование;
1.2. Дата, время и место проведения ВОСА, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:
- Дата проведения Общего собрания - Дата окончания приема бюллетеней для голосования 17 июля 2013 года;
- Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 142100, Россия, Московская обл., г. Подольск, ул. Железнодорожная, дом 22, ОАО «Опытный завод «Луч».
1.3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в ГОСА: 11 июня 2013 года;
1.4. Повестка дня ВОСА
О ликвидации Общества и назначении Ликвидационной комиссии.
1.5. Порядок сообщения акционерам о проведении ВОСА: Сообщение о проведении Внеочередного общего собрания акционеров отправляется заказным письмом не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания акционеров (в т.ч. бюллетени для голосования);
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 142100, Россия, Московская обл., г. Подольск, ул. Железнодорожная, дом 22, ОАО «Опытный завод «Луч».
Информационные материалы предоставляются лицам, имеющим право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. Железнодорожная, д. 24 (в рабочие дни с 10:00 мск до 11:00 мск, вн. тел.34-42). Контактные тел. 8(4967) 63-60-01.
Решения приняты на заседании Совета директоров 10.06.2013 г. протокол № 2 от 11.06.2013 г.
3.1. Заместитель генерального директора Е.И. Артемьева
(подпись)
3.2. Дата “ 11 ” июня 20 13 г. М.П.