Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "НИЧФ "Евразия"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "НИЧФ "Евразия"
1.3. Место нахождения эмитента Москва, Славянская пл.2/5/4 стр. 3
1.4. ОГРН эмитента 1027739486224
1.5. ИНН эмитента 7709048380
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02113-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.eurasia.sitek.ru
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации "Учительская газета"
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое, повторное.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие.
2.3. Дата и место проведения общего собрания. 10 июня 2013 г., г. Москва,
Орликов пер., д.6.
2.4. Кворум общего собрания. Имеется. В собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 31,174% акций от общего количества голосующих акций.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
2.5.1 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности и распределения прибыли (убытков) ОАО НИЧФ «Евразия» за 2012 финансовый год.
2.5.2. Избрание членов Совета директоров ОАО «НИЧФ «Евразия».
2.5.3. Избрание ревизора ОАО «НИЧФ «Евразия».
2.5.4. Утверждение аудитора ОАО «НИЧФ «Евразия».
2.5.5. О добровольной ликвидации ОАО «НИЧФ «Евразия».
2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
2.6.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность и распределение прибыли (убытков) ОАО "НИЧФ "Евразия" за 2012 финансовый год.
2.6.2. Не выплачивать дивиденды по результатам деятельности ОАО «НИЧФ «Евразия» в 2012 году.
2.6.3. Нераспределенную прибыль по состоянию на 31 декабря 2012 года направить на покрытие убытков в 2013 году.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО В ФОРМУЛИРОВКЕ ВОПРОСА.
2.6.4. Избрать членов Совета директоров ОАО "НИЧФ "Евразия" в количестве 9 человек из следующих кандидатов:
АЛЕХИН М. И.
АСТРЕИНА М.К.
БОКОВ А.Я.
ВОВК А.А.
КУЗЬМЕНКО М.М.
ЛИВШИЦ В.Б.
МЕРКУЛОВА Г.И.
ПАРОШИН Г.П.
РАССУДОВА Г.И.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО В ФОРМУЛИРОВКЕ ВОПРОСА.
2.6.5. Избрать ревизором ОАО "НИЧФ "Евразия" Семенченко К.И.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО В ФОРМУЛИРОВКЕ ВОПРОСА
2.6.6. Утвердить аудитором ОАО “НИЧФ “Евразия” Закрытое акционерное общество "Эссистент".
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО В ФОРМУЛИРОВКЕ ВОПРОСА.
2.6.7.1. Ликвидировать ОАО «НИЧФ «Евразия» в соответствии со статьей 21 Федерального закона «Об акционерных обществах» в добровольном порядке.
2.6.7.2. Назначить Ликвидационную комиссию ОАО «НИЧФ «Евразия»
В составе:
• Алехин Михаил Ильич – Генеральный директор ОАО «НИЧФ «Евразия» - Председатель Ликвидационной комиссии ОАО «НИЧФ «Евразия»;
• Боков Александр Яковлевич – заместитель Генерального директора ОАО «НИЧФ «Евразия» - заместитель Председателя Ликвидационной комиссии ОАО «НИЧФ «Евразия»;
• Соломатина Галина Семеновна, главный бухгалтер ОАО «НИЧФ «Евразия».
2.6.7.3. Утвердить Положение о Ликвидационной комиссии ОАО «НИЧФ «Евразия».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО В ФОРМУЛИРОВКЕ ВОПРОСА.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров.
11 июня 2013 года, протокол №2.
3. Подпись
3.1. Председатель Ликвидационной комиссии ОАО «НИЧФ «Евразия»
(подпись) М.И Алехин
3.2. Дата 14 июня 2013 г. М.П.