Сообщение о существенном факте
«Cведение о проведении общего собрания акционеров по итогам 2011г»
I Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эминента: Открытое акционерное общество «СИНКЛОС».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эминента «ОАО «СИНКЛОС».
1.3. Место нахождения эминента: 456208 Челябинская область, г.Златоуст, ул.Садовая,1.
1.4. ОГРН эминента: 1027400583187
1.5. ИНН эминента: 7404004162
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32516-D.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эминентом для раскрытия информации:www.sinclos.ru/info.
II Содержание сообщения:
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: «11» июня 2013 года по адресу: 456208 Челябинская область г.Златоуст, ул.Садовая, дом 1, красный уголок.
2.4. Повестка собрания:
1.О рабочих органах общего собрания акционеров.
2.Образование счетной комиссии Общества.
3.Утверждение годового отчета за 2012 финансовый год, бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2012 года (в том числе выплата (объявление) дивидендов).
4.Избрание членов Совета директоров Общества.
5.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6.Утверждение аудитора Общества.
Дата составления протокола общего собрания: 11 июня 2013 года.
Генеральный директор
Коверников А.Г.
11 июня 2013г.