Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»
I Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эминента: Открытое акционерное общество «СИНКЛОС».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эминента «ОАО «СИНКЛОС».
1.3. Место нахождения эминента: 456208 Челябинская область, г.Златоуст, ул.Садовая,1.
1.4. ОГРН эминента: 1027400583187
1.5. ИНН эминента: 7404004162
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: код не присвоен.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эминентом для раскрытия информации:www.sinclos.ru/info.
II Содержание сообщения:
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: Дата окончания приема бюллетений для голосования – 14.55 местного времени «11» июня 2013 года по адресу: 456208 Челябинская область г.Златоуст, ул.Садовая, дом 1, красный уголок.
2.4. Повестка собрания:
1.О рабочих органах общего собрания акционеров.
2.Образование счетной комиссии Общества.
3.Утверждение годового отчета за 2012 финансовый год, бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2012 года (в том числе выплата (объявление) дивидендов).
4.Избрание членов Совета директоров Общества.
5.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6.Утверждение аудитора Общества.
2.5. Кворум общего собрания имеется по вопросам повестки: 1, 2, 3, 4, 5 и 6.
2.6. Итоги голосования: вопросы повестки собрания 1, 2, 3, 4, 5 и 6 утверждены большинством голосов, зарегистрированных на собрании и имеющих право голосовать по каждому из поставленных вопросов.
2.7. Решения общего собрания:
1. По первому вопросу: По положению об Общем собрании ОАО «СИНКЛОС» президиум и секретариат не избираются.
Президиум состоит из 2-х человек: председателя Совета директоров и единоличного исполнительного органа, а в состав секретариата входит член счётной комиссии Борисова Л.Р.
2. По второму вопросу:
Избрать в счетную комиссию ОАО «СИНКЛОС» три человека:
1.Борисова Людмила Равкатовна
2.Буртасова Анжела Павловна
3.Зарицкая Марина Викторовна
3. По третьему вопросу:
Решили:
1. Утвердить годовой отчет ОАО «СИНКЛОС» за 2012 финансовый год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) ОАО «СИНКЛОС» за 2012 финансовый год.
3. Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «СИНКЛОС» по результатам 2012 финансового года, в том числе в соответствии с рекомендациями совета директоров (Протокол № 169 от 06.05.2013 года) решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «СИНКЛОС» за 2012 год.
4. По четвертому вопросу:
Решили избрать в Совет директоров ОАО «СИНКЛОС» пять человек:
1. Артемьева Ирина Владимировна
2. Коверников Александр Григорьевич
3. Маркин Игорь Иванович
4. Минязева Раиса Дмитриевна
5. Верещагина Наталья Николаевна
5.По пятому вопросу: Избрать в ревизионную комиссию ОАО «СИНКЛОС» 3 человека из числа следующих кандидатов:
1.Габова Светлана Борисовна:
«ЗА » 8336 голосов или 100% к общему числу голосов, зарегистрированных на собрании
«против» 0 голосов или 0% к общему числу голосов,зарегистрированных на собрании
2. Лебедева Ольга Валерьевна
«ЗА» 8336 голосоа или 100% к общему числу голосов ,зарегистрированных на собрании
«против» 0 голосов или 0 % к общему числу голосов,зарегистрированных на собрании
3. Тымченко Лариса Алексеевна
«ЗА» 8336 голосов или 100% к общему числу голосов ,зарегистрированных на собрании
«против» 0 голосов или 0 % к общему числу голосов,зарегистрированных на собрании
6. По шестому вопросу:
Решили Утвердить аудитором ОАО «СИНКЛОС» на 2013 финансовый год аудиторскую фирму ООО «ФБК-Южный Урал».
Дата составления протокола общего собрания: 11 июня 2013 года.
Генеральный директор
Коверников А.Г.
11 июня 2013г.