1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Декоративно-цветочные культуры»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ДЦК»
1.3. Место нахождения эмитента 426030, УР, г.Ижевск, ул.Оранжерейная, 24
1.4. ОГРН эмитента 1081840007666
1.5. ИНН эмитента 1833050583
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 57185-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытии информации http://www.e-disclosure.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания - собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания – 18.06.2013 г., Удмуртская Республика, город Ижевск, ул. Оранжерейная , 24
2.3. Кворум общего собрания. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решений по всем вопросам повестки дня
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках ОАО «Декоративно-цветочные культуры» за 2012 год.: «за» - 8 214 914 голоса, «против» - нет, «воздержались»- нет.
2. Не выплачивать дивиденды по итогам 2012 года. Прибыль, полученную Обществом по итогам 2012 года направить на пополнение оборотных средств :«за» - 8 214 914 голоса, «против» - нет, «воздержались»- нет.
3. Назначить генеральным директором ОАО «Декоративно-цветочные культуры» Шаймухаметова Загита Фатиховича сроком до следующего годового собрания акционеров. :«за» - 8 214 914 голоса, «против» - нет, «воздержались»- нет.
4. Избрать членов Совета директоров ОАО «Декоративно-цветочные культуры» сроком до следующего годового собрания акционеров в следующем составе:
- Кириченко Галина Федоровна, главный бухгалтер ОАО «Декоративно-цветочные культуры»;
- Токалова Алефтина Михайловна, внутренний аудитор ООО "РИА ИММОинвест";
- Тумина Лидия Ивановна, ведущий экономист ООО "РИА ИММОинвест";
- Тютеев Рустам Ринатович, ведущий экономист ООО "РИА ИММОинвест";
- Шаймухаметов Загит Фатихович, генеральный директор ОАО «Декоративно-цветочные культуры». :«за» - 8 214 914 голоса, «против» - нет, «воздержались»- нет.
5. Избрать членов ревизионной комиссии ОАО «Декоративно-цветочные культуры» сроком до следующего годового собрания акционеров в следующем составе:
Сыченкова Марьяна Вячеславовна - заместитель финансового директора ООО "РИА ИММОинвест"
Баталова Ирина Сергеевна — юрисконсульт ОАО «ДЦК»;
Сухих Ольга Александровна — экономист ОАО «ДЦК». :«за» - 8 214 914 голоса, «против» - нет, «воздержались»- нет.
6. Утвердить аудиторскую организацию ООО «Аудиторская фирма «Надежда» для проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Декоративно-цветочные культуры» за 2013 год. :«за» - 8 214 914 голоса, «против» - нет, «воздержались»- нет.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках ОАО «Декоративно-цветочные культуры» за 2012 год.
2. Не выплачивать дивиденды по итогам 2012 года. Прибыль, полученную Обществом по итогам 2012 года направить на пополнение оборотных средств.
3. Назначить генеральным директором ОАО «Декоративно-цветочные культуры» Шаймухаметова Загита Фатиховича сроком до следующего годового собрания акционеров.
4. Избрать членов Совета директоров ОАО «Декоративно-цветочные культуры» сроком до следующего годового собрания акционеров в следующем составе:
- Кириченко Галина Федоровна, главный бухгалтер ОАО «Декоративно-цветочные культуры»;
- Токалова Алефтина Михайловна, внутренний аудитор ООО "РИА ИММОинвест";
- Тумина Лидия Ивановна, ведущий экономист ООО "РИА ИММОинвест";
- Тютеев Рустам Ринатович, ведущий экономист ООО "РИА ИММОинвест";
- Шаймухаметов Загит Фатихович, генеральный директор ОАО «Декоративно-цветочные культуры».
5. Избрать членов ревизионной комиссии ОАО «Декоративно-цветочные культуры» сроком до следующего годового собрания акционеров в следующем составе:
Сыченкова Марьяна Вячеславовна - заместитель финансового директора ООО "РИА ИММОинвест"
Баталова Ирина Сергеевна — юрисконсульт ОАО «ДЦК»;
Сухих Ольга Александровна — экономист ОАО «ДЦК».
6. Утвердить аудиторскую организацию ООО «Аудиторская фирма «Надежда» для проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Декоративно-цветочные культуры» за 2013 год.
2.6. Дата составления протокола общего собрания – 18 июня 2013 года.
3. Подпись
Генеральный директор З.Ф. Шаймухаметов
(подпись)
Дата 19 Июня 2013 г. М.П.