Сообщение
о проведении общего собрания акционеров и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество «Скреблово»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Скреблово»
1.3. Место нахождения эмитента 188273, Российская Федерация, Ленинградская область, Лужский район, поселок Скреблово
1.4. ОГРН эмитента 1024701557484
1.5. ИНН эмитента 4710003596
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06627-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=878
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 19 июня 2013 года
Место проведения собрания: Российская Федерация, Ленинградская область, Лужский район, п. Скреблово, ЗАО «Скреблово», здание конторы
Время проведения собрания: открытие собрания 11 часов 00 минут; закрытие собрания 11 часов 40 минут
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в общем собрании акционеров эмитента: 68 343 (75.00 %)
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об определении порядка ведения общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Скреблово».
2. Об утверждении годового отчета Закрытого акционерного общества «Скреблово» за 2012 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Закрытого акционерного общества «Скреблово» за 2012 год.
3. О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Закрытого акционерного общества «Скреблово» по результатам 2012 года.
4. Об утверждении аудитора Закрытого акционерного общества «Скреблово».
5. Об избрании членов Наблюдательного совета Закрытого акционерного общества «Скреблово».
6. Об избрании членов ревизионной комиссии Закрытого акционерного общества «Скреблово».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «Об определении порядка ведения общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Скреблово»»:
«ЗА» - 68 343 голосов (100% от принявших участие в голосовании)
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
«Утвердить предложенный порядок ведения собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Скреблово»».
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «Об утверждении годового отчета Закрытого акционерного общества «Скреблово» за 2012 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Закрытого акционерного общества «Скреблово» за 2012 год»:
«ЗА» - 68343 голосов (100% от принявших участие в голосовании)
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:
«Утвердить годовой отчет Закрытого акционерного общества «Скреблово» за 2012 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, Закрытого акционерного общества «Скреблово» за 2012 год».
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: «О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Закрытого акционерного общества «Скреблово» по результатам 2012 года»:
«ЗА» - 68343 голосов (100% от принявших участие в голосовании)
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:
«В связи с отсутствием прибыли дивиденды по итогам 2011 года не выплачивать».
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: «Об утверждении аудитора Закрытого акционерного общества «Скреблово»»:
«ЗА» - 68343 голосов (100 % от принявших участие в голосовании)
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:
«Утвердить аудитором Закрытого акционерного общества «Скреблово» Общество с ограниченной ответственностью «Консау Плюс»».
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня: «Об избрании членов Наблюдательного совета Закрытого акционерного общества «Скреблово»»:
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждого кандидата
«ЗА», распределение голосов по кандидатам
1.Бочаров Петр Васильевич 68343голосов
2.Прущак Сергей Федорович 68343 голосов
3.Фокин Денис Александрович 68343 голосов
4.Веретенников Виктор Васильевич 68343 голосов
5.Шаврин Роман Евгеньевич 68343 голосов
6.Дробязко Марина Рудольфовна 68343 голосов
«ПРОТИВ» всех кандидатов 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 0
Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:
«Избрать членами Наблюдательного совета Закрытого акционерного общества «Скреблово» следующих лиц:
1.Бочаров Петр Васильевич
2.Прущак Сергей Федорович
3.Фокин Денис Александрович
4.Веретенников Виктор Васильевич
5.Шаврин Роман Евгеньевич
6.Дробязко Марина Рудольфовна».
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня: «Об избрании членов ревизионной комиссии Закрытого акционерного общества «Скреблово»»:
№ Ф.И.О. кандидата «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1 Тымчук Наталья Анатольевна 68343 голосов 100 % 0 голосов 0 голосов
2 Лосева Наталья Витальевна 68343 голосов 100 % 0 голосов 0 голосов
3 Баженина Полина Валентиновна 68343 голосов 100 % 0 голосов 0 голосов
Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня:
"Избрать членами ревизионной комиссии Закрытого акционерного общества «Скреблово» следующих лиц:
1.Тымчук Наталья Анатольевна
2.Лосева Наталья Витальевна
3.Баженина Полина Валентиновна».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 21 июня 2013 года
3. Подпись
3.1. Директор ________________________ Субботин С.А.
(подпись)
3.2. Дата «21» июня 2013 года М.П.