Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Перспектива»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Перспектива»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 344022, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 150.
1.4. ОГРН эмитента 1026103163327
1.5. ИНН эмитента 6163059788
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32588-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации oaoperspektiva.ru
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания акционеров: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание
2.3. Дата проведения общего собрания: 24.06.2013
Место проведения общего собрания: г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 150.
Время проведения общего собрания: 9 часов
2.4. Кворум. Участвовали акционеры Общества:
Дорофеева Вероника Валерьевна, владеющая 75% акций;
ЗАО «Союз» (ИНН 6163122912), в лице Генерального директора Дорофеева В.А., владеющее 25% акций.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Избрание Председателя Годового общего собрания акционеров ОАО «Перспектива» в 2013г.
2. Избрание членов Совета директоров ОАО «Перспектива» на 2013 г.
3. Избрание Ревизора ОАО «Перспектива» на 2013 г.
4. Избрание Аудитора ОАО «Перспектива» на 2013 г.
5. Утверждение годового отчета о деятельности ОАО «Перспектива» за 2012 финансовый год.
6. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Перспектива» за 2012 год, в том числе бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах.
7. Погашение убытков ОАО «Перспектива», образовавшихся по итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2012 г.; порядок выплаты дивидендов.
2.6. Формулировки решений, принятых по указанным вопросам:
1. Избрать Председателем Годового общего собрания акционеров ОАО «Перспектива» в 2013г. Дорофееву Веронику Валерьевну.
2. Совет директоров ОАО «Перспектива» в 2013 г. не избирать, вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров ОАО «Перспектива», передать на рассмотрение общего собрания акционеров ОАО «Перспектива».
3. Избрать Ревизором ОАО «Перспектива» на 2013 г. Луценко Оксану Федоровну.
4. Избрать Аудитором ОАО «Перспектива» на 2013 г ООО «Денисов-Аудит».
5. Утвердить представленный годовой отчет о деятельности ОАО «Перспектива» за 2013 финансовый год.
6. Утвердить представленную бухгалтерскую отчетность ОАО «Перспектива» за 2012 год, в том числе бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах.
7. Убытки, образовавшиеся по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Перспектива» в 2012 г., покрыть за счет суммы нераспределенной чистой прибыли ОАО «Перспектива» предыдущих лет. В связи с убытками, дивиденды акционерам ОАО «Перспектива» не выплачивать.
2.7. Дата составления решения единственного акционера эмитента: 24 июня 2013 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Дорофеев В.А.
(подпись)
3.2. Дата “ 24 ” июня 2013 г. М.П.