Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): открытое акционерное общество "Ремонтно-сервисное предприятие Костромской ГРЭС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ремсервис КГРЭС"
1.3. Место нахождения эмитента: 156901, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Индустриальная, д. 11, стр. 3
1.4. ОГРН эмитента: 1034477612498
1.5. ИНН эмитента: 4431002970
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 08858-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4431002970
2. Содержание сообщения
Общество с ограниченной ответственностью «КВАРЦ Групп» (ООО «КВАРЦ Групп») (ОГРН 1057747186342 ИНН 7728549952, место нахождения: 121059, г. Москва, Бережковская наб., дом 16 А), в лице Генерального директора Ивлева Евгения Геннадьевича, действующего на основании Устава, владеющее 100 % акций открытого акционерного общества «Ремонтно-сервисное предприятие Костромской ГРЭС» (ОАО «Ремсервис КГРЭС»), руководствуясь положениями Гражданского кодекса РФ, Федераль-ным законом РФ № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», на годовом общем собрании ак-ционеров Общества приняло следующее
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить годовой отчет ОАО «Ремсервис КГРЭС» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2012 год (Приложение 1).
2. Утвердить годовой бухгалтерский баланс ОАО «Ремсервис КГРЭС» за 2012 год (Приложение 2).
3. Утвердить следующее распределение прибыли:
- чистую прибыль Общества по итогам 2012 финансового года в размере 284 854 (Двести восемьдесят четыре тысячи восемьсот пятьдесят четыре) рубля 41 копейка не распределять.
4. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Ремсервис КГРЭС» в следующем соста-ве:
•Шмидт Валентина Валерьевна;
•Воробьева Анастасия Владимировна;
•Голубева Людмила Сергеевна.
5. Утвердить Аудитором ОАО «Ремсервис КГРЭС» Общество с ограниченной от-ветственностью «Контакт-Аудит» (ООО «Контакт-Аудит»), место нахождения: 156555, Костромская область, Костромской р-н, с. Саметь, ул. Малининой, 4, фактический адрес: 156013, Костромская область, г. Кострома, ул. Калиновская, 12, офис 93, ИНН 4414009252, ОГРН 1024402237254, член НП «Аудиторская Палата России» от 31.07.2009 № в реестре 4071, ОРНЗ 10201026756, Квалификационный аттестат № 006792 (неограниченный срок действия) на право осуществления аудиторской деятельности в области общего аудита, член НП «Аудиторская Палата России», ОРНЗ № 29501054662.
6. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Ремсервис КГРЭС» (Приложение 3).
7. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии вознагражде-ний и компенсаций (Приложение 4).
8. Внести изменения в Устав открытого акционерного общества «Ремонтно-сервисное предприятие Костромской ГРЭС».
9.Утвердить изменения к Уставу открытого акционерного общества «Ремонтно-сервисное предприятие Костромской ГРЭС» (Приложение 5).
10. Поручить Единоличному исполнительному органу открытого акционерного общества «Ремонтно-сервисное предприятие Костромской ГРЭС» осуществить меро-приятия, направленные на регистрацию изменений к Уставу Общества.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор(подпись) Н.В. Силимянкин
3.2. Дата: “24”июня2013г.