26.06.2013 ОАО "Карачаево-Черкесский республиканский книготорг" Решение единственного акционера
Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях принятых единственным акционером"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Карачаево-Черкесский республиканский книготорг»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Карачаево-Черкесский республиканский книготорг»
1.3. Место нахождения эмитента 369000, Россия, КЧР, г.Черкесск, пр. Ленина, 62.
1.4. ОГРН эмитента 1070917000208
1.5. ИНН эмитента 0917006719
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-34841-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=18865
2. Содержание сообщения
2.1. Формулировки решений, принятых единственным акционером:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2012 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества по результатам финансового года.
2. Дивиденды за 2012 год не выплачивать (не объявлять).
3. Избрать членами Совета директоров ОАО «Карачаево-Черкесский республиканский книготорг» следующих кандидатов: Папшуову Зарету Алиевну, Трофименко Татьяну Ивановну, Хубиеву Раису Динисламовну, Сонову Елену Анастасовну, Проскурину Дарью Игоревну.
4. Избрать членами ревизионной комиссии ОАО «Карачаево-Черкесский республиканский книготорг» следующих кандидатов: Колесниченко Валентину Михайловну, Семенютину Наталью Григорьевну, Фидий Ирину Александровну.
5. Утвердить аудитором общества на 2013 год: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Союз-Аудит».
6. Избрать на должность генерального директора ОАО «карачаево-Черкесский республиканский книготорг» Трофименко Татьяну Ивановну.
Решения приняты.
2.2. Дата составления решения единственного акционера: 25.06.2013 г.
3. Подпись
3.1. Единственный акционер _______________________ У.З. Казиев
3.2. Дата "25" июня 2013 г.