Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Сибирский Форпост"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Сибирский Форпост"
1.3. Место нахождения эмитента: 627750, Тюменская область, г. Ишим, ул. Луначарского, 46 а/1
1.4. ОГРН эмитента: 1087205000816
1.5. ИНН эмитента: 7205019541
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 33234-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7205019541
2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ № 5
общего собрания акционеров Открытого акционерного общества
«Сибирский Форпост»
г. Ишим 21.06.2013 г.
Место проведения собрания: Тюменская область, г. Ишим, ул. Луначарского, 46 а/1.
Дата и время проведения регистрации лиц, участвующих в собрании: 21 июня 2013 года с 10 часов 00 минут до 10 часов 55 минут
Дата и время проведения собрания: 21 июня 2013 года в 11 часов 00 минут местного времени.
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).
Присутствовали:
Генеральный директор ОАО «Сибирский Форпост» - Крутень Д.Д.
Главный бухгалтер предприятия: - Головина О.В.
Акционеры ОАО «Сибирский Форпост»:
- ЗАО «Практик», в лице директора Крутень А.Д., владеющее 47 акций, что составляет 47 % голосов.
- Панфилкин Сергей Александрович владеющий 50 акций, что составляет 50 % голоса.
Всего присутствуют: акционеры владеющие 97 голосующими акциями, (далее одна акция - один голос), что составляет 97 % от уставного капитала.
Председатель собрания: ______________ Крутень Дмитрий Дмитриевич
Секретарь собрания: _______________ Крутень Андрей Дмитриевич
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2012 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год, в том числе Отчета о прибылях и об убытках.
3. Распределение прибыли и убытков Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
По первому вопросу выступил: Генеральный директор ОАО «Сибирский Форпост» - Крутень Дмитрий Дмитриевич, который доложил собранию о проделанной работе за год, рассказал, что продолжено строительство жилого дома в центре города Ишима, ответил на вопросы.
По первому вопросу предложили: Утвердить отчет руководителя предприятия об итогах работы предприятия за 2012 год.
Голосовали:
«За» - 97 голосов, что составляет 97%.
«Против» - нет голосов, что составляет 0 %.
«Воздержались» - нет голосов, что составляет 0 %.
Приняли решение: Утвердить отчет руководителя предприятия об итогах работы предприятия за 2012 год.
По второму вопросу слушали: Главного бухгалтера – Головину Оксану Викторовну, которая зачитала отчет о финансовом состоянии предприятия, рассказала о том за какие деньги начато строительство жилого дома, пояснила по плану графику финансирования строительства объекта.
По второму вопросу предложили: Утвердить годовой бухгалтерский отчет, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2012г.
Голосовали:
«За» - 97 голосов, что составляет 97 %.
«Против» - нет голосов, что составляет 0 %.
«Воздержались» - нет голосов, что составляет 0 %.
Приняли решение: Утвердить годовой бухгалтерский отчет, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2012 г.
По третьему вопросу выступил: Руководитель Общества пояснил, что, по итогам производственно-хозяйственной деятельности Общества за 2012 год, Общество в 2012 году сработало с отрицательными финансовыми показателями, предложил годовому Общему собранию акционеров ОАО «Сибирский Форпост» убытки Общества за 2012 год не распределять, дивиденды за 2012 год не выплачивать.
По третьему вопросу предложили: Убытки Общества за 2012 год не распределять, дивиденды за 2012 год не выплачивать.
Голосовали:
«За» - 97 голосов, что составляет 97%.
«Против» - нет голосов, что составляет 0 %.
«Воздержались» - нет голосов, что составляет 0 %.
Приняли решение: Убытки Общества за 2012 год не распределять, дивиденды за 2012 год не выплачивать.
По четвертому вопросу выступил: Крутень Дмитрий Дмитриевич, рассказал, что необходимо выбрать аудитора Общества.
По четвертому вопросу предложили: Утвердить аудитора Общества: ОАО «Независимая аудиторская служба», г. Омск, ул. 30 лет ВЛКСМ, 50-2, государственный регистрационный номер 1025500744576.
Голосовали:
«За» - 97 голосов, что составляет 97%.
«Против» - нет голосов, что составляет 0 %.
«Воздержались» - нет голосов, что составляет 0 %.
Приняли решение: Утвердить аудитора Общества: ОАО «Независимая аудиторская служба», г. Омск, ул. 30 лет ВЛКСМ, 50-2, государственный регистрационный номер 1025500744576.
Председатель собрания: ___________________ Крутень Д.Д.
Секретарь собрания: ___________________ Крутень А.Д.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «Сибирский Форпост» Д.Д. Крутень
3.2. Дата: 26.06.2013