Сообщение
о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Проектпищестрой»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Проектпищестрой»
1.3. Место нахождения эмитента 125130, г. Москва, ул. Выборгская, 22
1.4. ОГРН эмитента 1027700144889
1.5. ИНН эмитента 7712004270
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00792-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.proektps.ru
2. Содержание сообщения
2. Советом директоров ОАО «Проектпищестрой» (Протокол от 22.05.2013) принято решение о созыве годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества.
Место нахождения Общества: 125130, г. Москва, ул. Выборгская, 22
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата и время проведения общего собрания: 27 июня 2013г. 11.00.
Место проведения общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Выборгская, 22, стр.1, 3 этаж, комната №3 (26)
Дата и время начала регистрации участников общего собрания акционеров: 27 июня 2013 г., с 10 ч. 00 мин.
Место регистрации участников общего собрания акционеров: 125130, г. Москва, ул. Выборгская, 22, стр.1, 3 этаж, комната №3 (26).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 22 мая 2013 г.
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.
Акционер вправе направить почтой, либо сдать бюллетень для голосования в общество не позднее 25.06.2013, или проголосовать на собрании. Акционеры, бюллетени которых будут получены обществом в указанный срок, считаются принявшими участие в голосовании.
Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования:
125130, г. Москва, ул. Выборгская, 22
Повестка дня общего собрания:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Проектпищестрой» за 2012 год.
2.Распределение прибыли ОАО «Проектпищестрой», в том числе выплата (объявление) дивидендов общества за 2012 год.
3.Избрание членов Совета директоров ОАО «Проектпищестрой».
4.Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Проектпищестрой».
5.Утверждение аудитора ОАО «Проектпищестрой».
Порядок ознакомления акционеров с информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке и проведении общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, представляется указанным лицам для ознакомления с 06.06.2013 ежедневно в рабочие дни с 10.00 до 15.00 часов по адресу: 125130, г. Москва, ул. Выборгская, 22, стр.1, 3 этаж. Лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, будет обеспечен доступ к указанной информации во время проведения годового общего собрания акционеров.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Шилов А.С.
(подпись)
3.2. Дата “ 22 ” мая 20 13 г. М.П.