О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Советская звезда"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Советская звезда"
1.3. Место нахождения эмитента: 190020, г. Санкт-Петербург, ул. Лифляндская, дом 3
1.4. ОГРН эмитента: 1027810338203
1.5. ИНН эмитента: 7830002247
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01017-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7830002247/
2. Содержание сообщения
2.1. фамилия, имя, отчество или полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента – СОЛМИНВЕСТ ЛИМИТЕД (SOLMINVEST LIMITED); Темистокли Дерви, 3 ДЖУЛИА ХАУС 1066, Никосия, Кипр (Themistokli Dervi, 3 JULIA HOUSE, Nicosia,Cyprus);
2.2. формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента –
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества за 2012 отчетный год, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2012 финансового года
2. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2012 года не выплачивать.
3. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Отрешко Татьяна Александровна;
Косткин Сергей Витальевич;
Каневский Александр;
Никитин Юрий Геннадьевич;
Козлов Дмитрий Борисович
4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Сеньшова Екатерина Александровна;
Петрова Елена Павловна;
Семиглазова Елена Николаевна.
5. Для проведения аудита бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год утвердить аудитором ЗАО «ГСК Аудит» (ОГРН 1027804180975, местонахождение: 197101, Россия, г.Санкт-Петербург, ул.Рентгена, д.4, офис 2).
2.3. дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента – 28.06.2013;
2.4. дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента – Решение б/н от 28.06.2013.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Советская звезда"
__________________ Каневский А.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 28.06.2013г. М.П.