Сообщение о существенном факте о созыве
и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента,
а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Автотранспортное предприятие «Супер»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АТП «Супер»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 344064, г. Ростов-на-Дону, пр. Королева, 1В.
1.4. ОГРН эмитента 1026104369114
1.5. ИНН эмитента 6166015933
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34940-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.partner-info.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «28» июня 2013 г., Ростов-на-Дону, пр. Королева, 1В., в 11.00
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 98,04%
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО АТП «Супер» за 2012 год, а также распределение убытков общества по результатам 2012 финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров.
3. Избрание Ревизора.
4. Утверждение Аудитора на 2013 год.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
За – 47 890 голосов
Против – нет
Воздержался – нет
Принятое решение:
«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) за 2012 год, а также распределить убытки Общества по результатам 2012 финансового года, в соответствии с рекомендациями Совета директоров - убытки распределить согласно правил бухгалтерского учета. Дивиденды не выплачивать.»
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
Кандидатуры Количество голосов «ЗА»
1. Петренко Роман Романович 47 890
2. Поркшеев Михаил Сиропович 47 890
3. Гелеверов Владимир Николаевич 47 890
4. Рыбалко Людмила Владимировна 47 890
5. Лютов Борис Геннадьевич 47 890
Против всех кандидатов Нет
Воздержался по всем кандидатам Нет
Принятое решение:
Избрать членов Совета директоров Общества в составе:
1. Петренко Роман Романович;
2. Поркшеев Михаил Сиропович;
3. Гелеверов Владимир Николаевич;
4. Рыбалко Людмила Владимировна;
5. Лютов Борис Геннадьевич.
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
Кандидатуры Количество голосов «ЗА»
Ефремова Анна Федоровна 47 890
Против всех кандидатов Нет
Воздержался по всем кандидатам Нет
Принятое решение:
«Избрать Ревизором Ефремову Анну Федоровну.»
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
За – 47 890
Против – нет
Воздержался – нет
Принятое решение:
Утвердить аудитором Общества на 2013 год Общество с ограниченной ответственностью «Независимая экспертная организация «Мосэкспертиза».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: «28» июня 2013 г., б/н
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО АТП «Супер» Синяков Я.В.
(подпись)
3.2. Дата “ 28 ” июня 20 13 г. М.П.