Сообщение о существенном факте о созыве
и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента,
а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Ростовская трикотажная фабрика»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РТФ»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, 35 линия, 83.
1.4. ОГРН эмитента 1026104140281
1.5. ИНН эмитента 6167005342
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30147-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7384
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 27.06.2013 г., Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. 35-я Линия, 83.
2.4. Кворум общего собрания: 92,39 %
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2012 год, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии.
4. Утверждение аудитора на 2013 год.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 21 569 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Принятое решение:
«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) за 2012 год, а также распределить убытки Общества по результатам 2012 финансового года, в соответствии с рекомендациями Совета директоров - убытки распределить согласно правил бухгалтерского учета. Дивиденды не выплачивать».
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
Кандидатура Поданные голоса
«за» «против» «воздержался»
Калитванская Алла Витальевна 21 569 нет нет
Куранова Ольга Александровна 21 569 нет нет
Лютов Борис Геннадьевич 21 569 нет нет
Игнатов Юрий Владимирович 21 569 нет нет
Рыбалко Людмила Владимировна 21 569 нет нет
Принятое решение:
«Избрать членов Совета директоров в количестве 5 (Пять) человек:
1. Калитванская Алла Витальевна;
2. Куранова Ольга Александровна;
3. Лютов Борис Геннадьевич;
4. Игнатов Юрий Владимирович;
5. Рыбалко Людмила Владимировна».
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
Кандидатура Поданные голоса
«за» «против» «воздержался»
Столярова Наталья Викторовна 21 569 нет нет
Ефремова Анна Федоровна 21 569 нет нет
Гапонова Виктория Владимировна 21 569 нет нет
Принятое решение:
«Избрать Ревизионную комиссию в составе:
1. Столярова Наталья Викторовна;
2. Ефремова Анна Федоровна;
3. Гапонова Виктория Владимировна».
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 21 569 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Принятое решение:
«Утвердить Аудитором Общества на 2013 год Общество с ограниченной ответственностью «НЕЗАВИСИМАЯ ЭКСПЕРТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «МОСЭКСПЕРТИЗА».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
«28» июня 2013 г., б/н
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «РТФ»
В.Б. Хапсироков
(подпись)
3.2. Дата “ 28” июня 2013 г. м.п.