Раскрытие информации АО, на которые не распространяется обязанность раскрытия существенных фактов
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Ардонское дорожное ремонтно-строительное управление
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ардонское ДРСУ"
1.3. Место нахождения эмитента: 363330, Республика Северная Осетия - Алания, г. Ардон, Красногорское шоссе.
1.4. ОГРН эмитента: 1051500325568
1.5. ИНН эмитента: 1514001276
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34522-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1514001276
2. Содержание сообщения
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – «30» июня 2013 г.
3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 30 минут по местному времени.
4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – РСО-Алания, г. Ардон, Красногорское шоссе, кабинет Генерального директора.
5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - 10 часов 00 минут.
6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года;
2.Об избрании Ревизора Общества;
3.Об утверждении аудитора Общества;
4.Об избрании Генерального директора Общества.
7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - «29» мая 2013 года.
8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению №3.
9. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №4.
10. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества рассылается акционерам заказным почтовым уведомлением не позднее 10 июня 2013 г.
11.Определить, что функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет корпоративный секретарь - Цагараева Ирина Мухарбековна.
12. Определить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня, подлежащей предоставлению акционерам при проведении общего собрания акционеров:
годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Ардонское ДРСУ» за 2012 г.; годовой отчет ОАО «Ардонское ДРСУ» за 2012 г.,; заключение Ревизора ОАО «Ардонское ДРСУ» о достоверности данных годовой бухгалтерской отчетности и данных, содержащихся в годовом отчете Общества; рекомендации Генерального директора ОАО « Ардонское ДРСУ » по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам 2012 г.; сведения о кандидате на Генерального директора Общества и на Ревизора Общества; сведения о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества - лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 10 июня 2013 года по 28 июня 2013 года (кроме выходных и праздничных дней), с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу:
- Республика Северная Осетия-Алания, г. Ардон, Красногорское шоссе, кабинет генерального директора.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Т.Б.Кучиев
3.2. Дата: 29.06.2013 г.