Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Бизнес-центр "Меридиан"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Бизнес-центр "Меридиан"

1.3. Место нахождения эмитента: 454080, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 26

1.4. ОГРН эмитента: 1047422510849

1.5. ИНН эмитента: 7449045634

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32840-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7449045634

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое собрание акционеров

2.2. Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров:

«28» июня 2013г. по адресу: г. Челябинск, ул. Энтузиастов, д. 26, оф. 304; начало проведения общего собрания акционеров "11" час "00" минут «28» июня 2013 г.

2.4. Кворум: 100%

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета общества за 2012г.

2. Утверждение бухгалтерского баланса, в т.ч. отчета о финансовых результатах за 2012г.

3. Утверждение аудитора общества на 2013г.

4. Избрание членов Совета Директоров общества.

5. Распределение прибыли, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам окончания 2012г.

2.6. Результаты голосования и формулировки решений:

По всем вопросам повестки дня голосовали единогласно: за – 100% голосов.

1. Утвердить годовой отчет общества за 2012г.

2. Утвердить бухгалтерский баланс, в т.ч. отчет о финансовых результатах за 2012 г.

3.Утвердить аудитором Общества на 2013 г. ООО "Финэкономаудит".

4. Избрать Совет Директоров в составе 5 (пяти) человек:

Карелин Сергей Юрьевич

Пасечник Светлана Александровна

Пронина Марина Бебутовна

Белозерцев Валентин Владимирович

Загуменова Елена Николаевна

5.В связи с отсутствием прибыли дивиденды за 2012 г. не выплачивать.

2.7. Дата составления протокола общего собрания – 01.07.2013 г., протокол № 2/13.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор К.К. Зарипов

3.2. Дата: 01 июля 2013 г.