Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "СЕРВИС-ЭКСПОРТ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СЕРВЭКС"
1.3. Место нахождения эмитента: 127322, г. Москва, ул. Милашенкова, д. 4 А
1.4. ОГРН эмитента: 1025001414250
1.5. ИНН эмитента: 5010001010
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03884-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5010001010
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - годовое
2.2. Форма проведения общего собрания - совместное присутствие
2.3. Дата и место проведения общего собрания. Кворум общего собрания.
20 июня 2013 года, г. Москва, ул. Милашенкова, дом 4 "А".
Для участия в собрании зарегистрировались акционеры и их представители, которые в совокупности владеют 7483 акциями общества, голосующими по всем вопросам компетенции общего собрания, что составляет 91,9 % от числа голосующих акций, принятых к определению кворума.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним. 2.5. Формулировка решений, принятых общим собранием.
1. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров. За - 7483 (100 %), Против - нет, Воздержавшихся - нет. Утвердить предложенный Советом директоров "Порядок ведения Общего собрания акционеров",
2. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии. За каждую кандидатуру - 7483 (100 %), Против - нет, Воздержавшихся - нет. Утвердить счетную комиссию в составе 3 человек, персонально: Губенок Игорь Владимирович, Потапов Аркадий Николаевич, Шевлякова Людмила Сергеевна.
3. Утверждение годового отчета ОАО «СЕРВИС-ЭКСПОРТ» за 2012 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. За - 7483 (100%), Против - нет, Воздержавшихся - нет. Утвердить предложенный Советом директоров Годовой отчет ОАО "СЕРВИС-ЭКСПОРТ" за 2012 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года. За 7483 (100 %), Против - нет, Воздержавшихся - нет. Убыток по результатам деятельности Общества в 2012 финансовом году составил 91000,00 руб. Дивиденды по обыкновенным акциям за 2012 год не выплачиваются.
5. Утверждение аудитора ОАО «СЕРВИС-ЭКСПОРТ». За - 7483 (100 %), Против - нет, Воздержавшихся - нет. Утвердить в качестве внешнего аудитора ОАО "СЕРВИС-ЭКСПОРТ" на 2013 год Общество с ограниченной ответственностью "Аудитточмаш".
6. Избрание Совета директоров ОАО «СЕРВИС-ЭКСПОРТ». За каждого из кандидатов по 7483 (20 %). Против - нет, Воздержавшихся - нет. Избрать Совет директоров ОАО "СЕРВИС-ЭКСПОРТ" в следующем составе: Бугай Владимир Анатольевич, Кабанов Анатолий Евгеньевич, Кабанов Николай Николаевич, Коробенкова Юлия Анатольевна, Лиданов Максим Владимирович.
7. Избрание ревизионной комиссии ОАО «СЕРВИС-ЭКСПОРТ». За каждую кандидатуру - 7483 (100 %), Против - нет, Воздержавшихся - нет. Избрать ревизионную комиссию ОАО "СЕРВИС-ЭКСПОРТ" в следующем составе: Бабух Елена Алексеевна, Кутров Андрей Анатольевич, Миронова Тамара Алексеевна.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор О.В.Офросимов
3.2. Дата: 02.07.2013 г.