Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых Общим собранием акционеров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Тулаэнергосбыт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Тулаэнергосбыт»
1.3. Место нахождения эмитента 300012, Российская Федерация, г.Тула, ул.Тимирязева, д.99в
1.4. ОГРН эмитента 1057100101046
1.5. ИНН эмитента 7101006428
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50112-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6226
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата проведения Общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней): 29 июня 2013 года
2.4. Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования: 300012, г. Тула, ул. Тимирязева, 99в (ОАО «Тулаэнергосбыт)
2.5.Кворум:
По вопросам № № 1-4 повестки дня: 92,04 %
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по итогам 2012 года, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года;
2) Об избрании членов Совета директоров Общества;
3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
4)Об утверждении аудитора Общества;
5) О внесении изменений в порядок выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества.
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании
«ЗА» 1942836215 69,08
«ПРОТИВ» 869544961 30,92
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 63959 0,00
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ» 0 0,00
Число голосов, которые не приняли участия в голосовании 0
Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:
№ кан-дидата Кандидат Число голосов «За»
1 ШЕВОЦУКОВ ПШИМАФ АСКАРБИЕВИЧ 0
2 БАЙДАКОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА 2 719 329 174
3 ВОЛКОВ ГЛЕБ НИКОЛАЕВИЧ 2 719 474 325
4 ПЛАХОТИЧ ЛАРИСА СЕРГЕЕВНА 2 719 288 173
5 СИМОНОВ ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 186 152
6 БАБАЯН АРСЕН ВИУЛЕНОВИЧ 2 719 288 173
7 МИХАЙЛИШИН АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ 2 719 329 172
8 ВОРОБЬЕВ АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 886 565 423
9 ХАРЧИЛАВА ХВИЧА ПАТАЕВИЧ 2 600 145 152
10 СУЛТАКОВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 2 600 186 152
11 ШЕВОЦУКОВ ПШИМАФ АСКАРБИЕВИЧ 0
12 БАЙДАКОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА 41 000
«Против» 0
«Воздержался» 0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 0
Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня:
1. ТУМАНОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Итоги голосования по кандидату:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 2 812 445 135 1 942 656 503 869 482 753 82 944 222 935 0
% 100,00 69,07 30,92 0,00 0,01 0,00
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
2. ПРОХОРОВСКИЙ НИКОЛАЙ ЛЬВОВИЧ
Итоги голосования по кандидату:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 2 812 445 135 1 942 348 695 869 614 081 82 944 399 415 0
% 100,00 69,06 30,92 0,00 0,01 0,00
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
3. СИЗОВ ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ
Итоги голосования по кандидату:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 2 812 445 135 1 942 656 503 869 482 753 82 944 222 935 0
% 100,00 69,07 30,92 0,00 0,01 0,00
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
4. САМСОНОВ СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ
Итоги голосования по кандидату:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 2 812 445 135 869 762 913 1 942 348 695 112 343 221 184 0
% 100,00 30,93 69,06 0,00 0,01 0,00
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 2 812 445 135 1 942 877 687 0 869 567 448 0 0
% 100,00 69,08 0,00 30,92 0,00 0,00
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
Формулировки решений, принятых общим собранием:
по вопросу № 1:
1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2012 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2012 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2012 года.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2012 финансового года:
Наименование Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: -173 148
Распределить на: Резервный фонд 0
Фонд накопления 0
Дивиденды 0
Погашение убытков прошлых лет 0
3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2012 года.
Решение принято.
по вопросу № 2:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 (семи) человек в следующем составе:
1. Байдакова Наталья Николаевна
2. Волков Глеб Николаевич
3. Плахотич Лариса Сергеевна
4. Бабаян Арсен Виуленович
5. Михайлишин Александр Юрьевич
6. Харчилава Хвича Патаевич
7. Султаков Алексей Васильевич
Решение принято.
по вопросу № 3:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:
1. Туманов Сергей Владимирович
2. Прохоровский Николай Львович
3. Сизов Павел Алексеевич
Решение принято.
по вопросу № 4:
Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное Общество "Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства" (ЗАО "АК ИПП") (ИНН 7808033112, ОГРН 1027809211210).
Решение принято.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 29 июня 2013 года, протокол № 2