“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Инжсельснаб»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Инжсельснаб»
1.3. Место нахождения эмитента г. Архангельск, Первый проезд, д. 15, корп. 1
1.4. ОГРН эмитента 1032900001507
1.5. ИНН эмитента 2901009605
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04343-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23803
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: очное присутствие.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: г. Архангельск, Первый проезд, д. 15, корп. 1
2.3. Кворум общего собрания.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня –2405;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 2377.
Кворум общего собрания имелся.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
СЛУШАЛИ:
1. По первому вопросу: Об утверждении отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2012 год - Купрова Валерия Александровича.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2012 год.
Голосовали: "за" - единогласно.
Решение принято.
СЛУШАЛИ:
2. По второму вопросу: Об утверждении решения Совета директоров о выплате дивидендов за 2012 год – Брусенко Игоря Ивановича, который предложил дивиденды за 2012 год не выплачивать, т.к. все денежные средства, полученные от деятельности Общества (за исключением обязательных отчислений в государственные и внебюджетные фонды и органы) направлены на развитие и ремонт производственной базы ОАО «Инжсельснаб», а именно на реконструкцию склад-навеса, ремонт подъездных и внутриплощадочных дорог, возврат заемный денежных средств, использованных на реконструкцию склада.
ПОСТАНОВИЛИ:
Дивиденды за 2012 год не выплачивать, а все денежные средства, полученные от деятельности Общества (за исключением обязательных отчислений в государственные и внебюджетные фонды и органы) направить на развитие и ремонт базы ОАО «Инжсельснаб», а именно на реконструкцию склад-навеса, ремонт подъездных и внутриплощадочных дорог, возврат заемный денежных средств, использованных на реконструкцию склада.
Голосовали: "за" - единогласно.
Решение принято.
СЛУШАЛИ:
3. По третьему вопросу: Об избрании Совета директоров Общества – Брусенко Татьяну Анатольевну.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить количественный состав Совета директоров – 3 (Три) человека. Избрать в члены Совета директоров:
1. Брусенко Игоря Ивановича
2. Середкина Антона Юлиановича
3. Купрова Валерия Александровича
Голосовали: "за" - единогласно.
Решение принято.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утверждение отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2012 год.
2. Утверждение решения Совета директоров о выплате дивидендов за 2012 год.
3. Выборы Совета директоров Общества.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 28 июня 2013 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.А. Купров
(подпись)
3.2. Дата “ 28 ” июня 20 13 г. М.П.