О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Рязанский завод сельскохозяйственного машиностроения"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Рязсельмаш"
1.3. Место нахождения эмитента: 391000 г. Рязань, ул. Чапаева, 57.
1.4. ОГРН эмитента: 1036214000570
1.5. ИНН эмитента: 6227001352
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01688-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6227001352/
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания акционеров-годовое (очередное)
2.2.Форма проведения общего собрания акционеров эмитента:собрание (совместное
присутствие).
2.3.Дата,место,время проведения общего собрания акционеров эмитента:28.06.2013г.
г.Рязань,ул.Чапаева,57 16 часов 00 минут по местному времени.
2.4.Кворум общего собрания акционеров эмитента:96,07%
2.5.Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
ВОПРОС №1 Об утверждении годового отчета,годовой бухгалтерской отчетности,в том числе
отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков)Общества,а также
распределение прибыли, втом числе выплата (обьявление)диведентов,и убытков общества
по результатам 2012 года.
ВОПРОС №2.Об избрании членов Совета директоров.
ВОПРОС №3.Об избрании членов Ревизионной комиссии.
ВОПРОС №4.Об утверждении аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров
эмитента,по которым имелся кворум,и формулировки решений,принятых общим
собранием акционеров эмитента по указаным вопросам:
ВОПРОС №1.Об утверждении годового отчета,годовой бухгалтерской отчетности,в том числе отчетов о прибылях и
об убытках (счетов прибылей и убытков)Общества,а также распределение прибыли,в том
числе выплата(обьявление)диведентов,и убытков общества по результатам 2012года.
Итоги голосования:
Число голосов,которыми обладали лица,включенные в список лиц,имевших право на участие
в общем собрании,по данному вопросу повестки дня-37603150.
Число голосов,приходившихся на голосующие акции Общества,по данному вопросу повестки
дня общего собрания-37603150.
Число голосов,которыми обладали лица,принявшие участие в общем собрании, по данному
вопросу повестки дня общего собрания-36123888.
Кворум по вопросу №1 повестки дня имелся:
Варианты голосоваия:Число голосов:от принявших участие в голосовании:
"ЗА" 36123599 (99.999%)
"ПРОТИВ" 72
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Решение принято,т.к.необходимо большенство голосов.
По первому вопросу повестки дня принято следующее решение:
Годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность за 2012 годутверждены.
ВОПРОС №2 Об избрании членов Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
Число голосов,которыми обладали лица,включенные в список лиц,имевших право
на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня-263222050.
Число голосов,приходившихся на голосующие акции Общества,по данному вопросу
повестки дня общего собрания-263222050.
Число голосов,которыми обладали лица,принявшие участие в общем собрании, по
данному вопросу повестки дня общего собрания-252867216.
Кворум по вопросу №2повестки дня собрания имелся.
Ф.И.О.кандидата число голосов "ЗА"
Столяров Олег Николаевич 36123463
Соколов Петр Викторович 36124089
Василенко Михаил Владимирович 36123413
Цирульников Владимир Валентинович 36124110
Худокормова Любовь Михайловна 36123508
Белокопытова Ирина Васильевна 36123449
Матюхин Олег Викторович 36123413
По второму вопросу повестки дня принято следующее решение:
Избран Совет директоров ОАО "Рязсельмаш" в следующем составе:
Столяров Олег Николаевич
Соколов Петр Викторович
Василенко Михаил Владимирович
Цирульников Владимир Валентинович
Худокормова Любовь Михайловна
Белокопытова Ирина Васильевна
Матюхин Олег Викторович
ВОПРОС №3 Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов,которыми обладали лица,включенные в список лиц,имевших право
на участие в обшем собрании-37603150.
Число голосов,приходившихся на голосуюшие акции Общества,по данному вопросу
повестки дня общего собрания-37603101.
Число голосов,которыми обладалилица,принявшие участие в общем собрании,по
данному вопросу повестки дня общего собрания-36123888.
Кворум по вопросу №3 повестки дня собрания имелся.
Ф.И.О.кандидата. Число голосов "ЗА"
Нефедова Наталья Борисовна-36123635 голосов
Григорьева Галина Ивановна-36123676 голосов
Рожков Игорь Николаевич -36123676 голосов
По третьему вопросу повестки дня принято следующее решение:
Избрать Ревизионную комиссию ОАО "Рязсельмаш" в следующем составе;
-Нефедова Наталья Борисовна
-Григорьева Галина Ивановна
-Рожков Игорь Николаевич
ВОПРОС №4 Об утверждении аудитора Общества.
Число голосов,которыми обладали лица,включенные в список лиц,имевших право
на участие в общем собрании,по данному вопросу повестки дня-37603150.
Число голосов,приходившихся на голосуюшие акции Общества,по данному вопросу
повестки дня общего собрания-37603150.
Число голосов,которыми обладали лица,принявшие участие в общем собрании,
по данному вопросу повестки дня общего собрания-36123888.
Кворум по вопросу №4 повестки дня собрания имелся.
Варианты голосования: число голосов:
"ЗА" -36123635
"ПРОТИВ" -72
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -0
Решение принято,т.к.необходимо большинство голосов.
По четвертому вопросу повестки дня принято следующее решение:
Аудитором Общества на 2013 год утвержден-ООО"Аудит-Инвест"
2.7.Дата составления протокола общего собрания акционеров эмитента
2июля 2013года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Рязсельмаш"
__________________ Cоколов П.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 03.07.2013г. М.П.