Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Тегринский комплексный леспромхоз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Тегринский КЛПХ»
1.3. Место нахождения эмитента 165107, Архангельская обл., Вельский район, пос. Тегроозеро, ул. Мира, д. 10
1.4. ОГРН эмитента 1022901218702
1.5. ИНН эмитента 2907000567
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02010-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5066
2. Содержание сообщения
1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое, внеочередное): годовое.
2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие
3. Дата, место и время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 28 июня 2013 года 10 часов 00 мин. по адресу: 165107, Архангельская область, Вельский район, пос. Тегорозеро, ул. Мира, д. 10.
4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня –37 740;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 36 792.
Кворум общего собрания имелся.
5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Определение порядка проведения годового общего собрания акционеров (назначение председателя и секретаря собрания)
2. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Тегринский КЛПХ» за 2012год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ОАО «Тегринский КЛПХ» по результатам 2012 финансового года.
4. Избрание нового состава Совета директоров ОАО «Тегринский КЛПХ».
5. Установление размеров вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «Тегринский КЛПХ» за 2012-2013 годы.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Тегринский КЛПХ».
7. Утверждение аудитора ОАО «Тегринский КЛПХ» на 2013 год.
8. Ликвидация Открытого акционерного Общества "Тегринский комплексный леспромхоз"(далее - "Общество"). Назначение ликвидационной комиссии. Уведомление государственных органов о нахождении Общества в стадии ликвидации. Поручение ведения процесса ликвидации Общества.
6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос, поставленный на голосование:
6.1. Определить порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Тегринский КЛПХ (назначить председателя и секретаря собрания):
Избрать Председателем годового общего собрания акционеров ОАО «Тегринский КЛПХ» Середкина Вадима Викторовича (Генерального директора ОАО «Тегринский КЛПХ») поручив ему подписания протокола годового общего собрания акционеров ОАО «Тегринский КЛПХ»
Избрать секретарем годового общего собрания акционеров ОАО «Тегринский КЛПХ» Неклюдову Лидию Юрьевну поручив ей составление протокола годового общего собрания акционеров ОАО «Тегринский КЛПХ».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 37 740;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н – 37 740;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 36 792.
Кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» – владельцы 36 792 голосующих акций;
«против» – нет;
«воздержались» – нет.
Вопрос, поставленный на голосование:
6.2. Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков общества) за 2012 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 37 740;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н – 37 740;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 36 792.
Кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» – владельцы 36 792 голосующих акций;
«против» – нет;
«воздержались» – нет.
6.3. Прибыль по результатам 2012 финансового года не распределять. Дивиденды не выплачивать.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 37 740;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н – 37 740;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 36 792.
Кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» – владельцы 36 792 голосующих акций;
«против» – нет;
«воздержались» – нет;
6.4. Избрать Совет директоров ОАО «Тегринский КЛПХ» в следующем составе:
1. Цисельский Алексей Викторович
2. Марушкин Александр Николаевич
3. Веснин Игорь Геннадьевич
4. Качалов Сергей Юрьевич
5. Щербаков Евгений Николаевич
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 37740 х 5 = 188700.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н –
188700;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 36792 х 5= 183960.
Кворум по данному вопросу повестки дня собрания имелся.
Результаты голосования:
Цисельский Алексей Викторович –«за»- 36792;
Марушкин Александр Николаевич –«за»- 36792;
Веснин Игорь Геннадьевич;–«за»- 36792;
Качалов Сергей Юрьевич –«за»- 36792;
Щербаков Евгений Николаевич –«за»- 36792;
6.5. Вознаграждения и компенсации членам совета директоров ОАО «Тегринский КЛПХ» за 2012-2013 годы не выплачивать.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 37 740;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н – 37 740;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 36 792.
Кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» – владельцы 36 792 голосующих акций;
«против» – нет;
«воздержались» – нет;
6.6. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Тегиринский КЛПХ» в следующем составе:
1. Степакова Ольга Николаевна
2. Оскорбина Татьяна Валентиновна
3. Киселева Наталья Викторовна
4. Стрелова Евгения Геннадьевна
5. Онучина Ольга Павловна
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании – 37740.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н – 37740;
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании – 36792.
Кворум по данному вопросу имелся.
Результаты голосования:
Степакова Ольга Николаевна «за» - 36 792; «против» -нет; «воздержались» - нет
Оскорбина Татьяна Валентиновна «за» - 36 792; «против» - нет; «воздержались» - нет
Киселева Наталья Викторовна «за» - 36 792; «против» - нет; «воздержались» - нет
Стрелова Евгения Геннадьевна «за» - 36 792; «против» - нет; «воздержались» - нет
Онучина Ольга Павловна «за» - 36 792; «против» - нет; «воздержались» - нет
6.7. Утвердить аудитором ОАО «Тегринский КЛПХ» на 2013 г. ООО «Финансовая Экспертиза».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 37 740;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н – 37 740;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 36 792.
Кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» – владельцы 36 792 голосующих акций;
«против» – нет;
«воздержались» – нет;
6.8. Ликвидировать ОАО «Тегринский КЛПХ». Назначить ликвидационную комиссию в составе 2-х человек: Кожина Марина Леонидовна и Тикуш Марина Евгеньевна. Назначить руководителем ликвидационной комиссии Тикуш Марину Евгеньевну . Руководителю ликвидационной комиссии уведомить государственные органы о нахождении общества в стадии ликвидации и поручить ведение процесса ликвидации Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 37 740;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н – 37 740;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 36 792.
Кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» – владельцы 36 792 голосующих акций;
«против» – нет;
«воздержались» – нет;
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. Определить порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Тегринский КЛПХ (назначить председателя и секретаря собрания):
Избрать Председателем годового общего собрания акционеров ОАО «Тегринский КЛПХ» Середкина Вадима Викторовича (Генерального директора ОАО «Тегринский КЛПХ») поручив ему подписания протокола годового общего собрания акционеров ОАО «Тегринский КЛПХ»
Избрать секретарем годового общего собрания акционеров ОАО «Тегринский КЛПХ» Неклюдову Лидию Юрьевну поручив ей составление протокола годового общего собрания акционеров ОАО «Тегринский КЛПХ»
2. Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков общества) за 2012 год.
3. Прибыль по результатам 2012 финансового года не распределять. Дивиденды не выплачивать.
4. Избрать Совет директоров ОАО «Тегринский КЛПХ» в следующем составе:
1. Цисельский Алексей Викторович
2. Марушкин Александр Николаевич
3. Веснин Игорь Геннадьевич
4. Качалов Сергей Юрьевич
5. Щербаков Евгений Николаевич
5. Вознаграждения и компенсации членам совета директоров ОАО «Тегринский КЛПХ» за 2012-2013 годы не выплачивать.
6. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Тегиринский КЛПХ» в следующем составе:
1. Степакова Ольга Николаевна
2. Оскорбина Татьяна Валентиновна
3. Киселева Наталья Викторовна
4. Стрелова Евгения Геннадьевна
5. Онучина Ольга Павловна
7. Утвердить аудитором ОАО «Тегринский КЛПХ» на 2013 г. ООО «Финансовая Экспертиза».
8. Ликвидировать ОАО «Тегринский КЛПХ». Назначить ликвидационную комиссию в составе 2-х человек: Кожина Марина Леонидовна и Тикуш Марина Евгеньевна. Назначить руководителем ликвидационной комиссии Тикуш Марину Евгеньевну . Руководителю ликвидационной комиссии уведомить государственные органы о нахождении общества в стадии ликвидации и поручить ведение процесса ликвидации Общества.
7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 01ГС/ТКЛПХ составлен 03 июля 2013 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Середкин В.В.
3.2. Дата 04 июля 2013 г. М.П.