Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Рязанский завод сельскохозяйственного машиностроения"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Рязсельмаш"
1.3. Место нахождения эмитента: 391000 г. Рязань, ул. Чапаева, 57.
1.4. ОГРН эмитента: 1036214000570
1.5. ИНН эмитента: 6227001352
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01688-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6227001352/
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования
по вопросам о принятии решений:на заседании присутствуют 7 членов Совета
директоров из семи.Совет директоров вправе принимать решения по вопросам
повестки дня.
По первому вопросу: Итоги голосования:
"ЗА" 7 голосов;
"ПРОТИВ" 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов;
По результатам голосования решение принято.
По второму вопросу: Итоги голосования:
"ЗА" 7 голосов;
"ПРОТИВ" 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов;
По результатам голосования решение принято.
2.2.Содержание решений,принятых Советом директоров:
1.Избрать Председателем Совета директоров ОАО "Рязсельмаш" Матюхина
Олега Викторовича.
2.Избрать Генеральным директором ОАО "Рязсельмаш" Столярова Олега
Николаевича 4 июля 2013года.Поручить Председателю Совета директоров
ОАО "Рязсельмаш" от имени общества трудовой договор с Генеральным
директором.
2.3.Дата проведения заседания Совета директоров эмитента "03"июля
2013г.
2.4.Дата составления протокола заседания Совета директоров,
на котором приняты соответствующие решения:Протокол от "03"июля 2013г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Рязсельмаш"
__________________ Cоколов П.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 03.07.2013г. М.П.