Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Наро Фоминский хлебокомбинат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Наро Фоминский хлебокомбинат»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 143300, Московская обл., г. Наро-Фоминск, пл. Свободы, д. 13 «а»
1.4. ОГРН эмитента 1025003750133
1.5. ИНН эмитента 5030005333
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05504-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3193
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания: 26 июня 2013 года.
Место проведения: Российская Федерация, 143300, Московская область, город Наро-Фоминск, площадь Свободы, д. 13 «а».
Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 12 часов 00 минут
2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Уставный капитал ОАО «Наро-Фоминский хлебокомбинат» составляет 6 910 рублей и состоит из 6 910 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1,0 рубль каждая.
Итоги регистрации на 12 часов 00 минут:
На момент открытия собрания зарегистрирован 1 (один) акционер, обладающий в совокупности 5 965 (пять тысяч девятьсот шестьдесят пять) штук голосующих акций, что составляет от общего числа голосующих акций 87,27%. Таким образом, общее собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение порядка ведения Общего собрания.
2. Утверждение Годового отчета Общества за 2012 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2012 года.
4. О начислении и выплате дивидендов по итогам работы за 2012 год.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Избрание Совета директоров Общества.
7. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание Счетной комиссии общества
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1: Утверждение порядка ведения Общего собрания.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«за» - 5 965 голосов (100 %); «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
Вопрос № 2: Утверждение Годового отчета Общества за 2012 год.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«за» - 5 965 голосов (100 %); «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
Вопрос № 3: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2012 года.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«за» - 5 965 голосов (1001 %); «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
Вопрос № 4: О начислении и выплате дивидендов по итогам работы за 2011 год.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«за» - 5 965 голосов (100 %); «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
Вопрос № 5: Утверждение аудитора Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«за» - 5 965 голосов (100 %); «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0голосов.
Вопрос № 6: Избрание Совета директоров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
1. Савельева Ирина Васильевна
«ЗА» - 5 965 голосов.
РЕШЕНИЕ: ИЗБРАНА.
2. Глебова Светлана Валерьевна
«ЗА» - 5 965 голосов.
РЕШЕНИЕ: ИЗБРАНА.
3. Глебова Альбина Авдолохатьевна
«ЗА» - 5 965 голосов.
РЕШЕНИЕ: ИЗБРАНА.
4. Егорова Юлия Николаевна
«ЗА» - 5 965 голосов.
РЕШЕНИЕ: ИЗБРАНА.
5. Ширяева Наталия Валерьевна
«ЗА» - 5 965 голосов.
РЕШЕНИЕ: ИЗБРАНА.
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 0 голосов.
Вопрос № 7: Избрание Ревизионной комиссии Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«за» - 5 965 голосов (100 %); «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
Вопрос № 8: Избрание Счетной комиссии общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«за» - 5 965 голосов (100 %); «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
Формулировки решений, принятых общим собранием:
По Вопросу № 1:
Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров общества.
По Вопросу № 2:
Утвердить годовой отчет Общества за 2012 года.
По Вопросу № 3:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2012 года.
По Вопросу № 4:
Не выплачивать дивиденд по обыкновенным акциям Общества по результатам работы за 2011 год и направить эти средства на развитие Общества.
По Вопросу № 5:
Утвердить аудитором Общества ООО Аудиторская фирма «АУДИТ М».
По Вопросу № 6:
Избрать в Совет директоров следующих кандидатов:
1. Савельева Ирина Васильевна;
2. Глебова Светлана Валерьевна;
3. Глебова Альбина Авдолохатьевна;
4. Егорова Юлия Николаевна;
5. Ширяева Наталия Валериевна
По Вопросу № 7:
Избрать в Ревизионную комиссию:
1. Васильева Ольга Владимировна,
2. Павлович Ольга Николаевнаю,
3. Полей Надежда Александровна.
По Вопросу № 8:
Избрать в Счетную комиссию:
1. Галина Надежда Александровна,
2. Ерош Галина Вячеславовна,
3. Морозова Ольга Владимировна
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол б/н от 26 июня 2013 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Наро Фоминский хлебокомбинат» Ю.Х. Бадиев
(подпись)
3.2. Дата “ 26 ” июня 20 13 г. М.П.