Сообщение о существенном факте об отдельных решениях,
принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Ивэнергосбыт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ивэнергосбыт»
1.3. Место нахождения эмитента 153326, РФ, г.Иваново, ул. Калинина, 9/21
1.4. ОГРН эмитента 1053702500026
1.5. ИНН эмитента 3702065117
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65081-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5545
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос 3: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2012 года.
Содержание решения:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующие решения:
1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2012 года, определить размер дивиденда 00 (ноль) рублей 00 копеек.
2. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа "А" по результатам 2012 года, определить размер дивиденда 00 (ноль) рублей 00 копеек.
Вопрос 4: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
Содержание решения:
Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором следующую компанию:
- Закрытое акционерное общество «2К Аудит – Деловые консультации/Морисон Интернешнл» (ИНН 7734000085, г. Москва).
Вопрос 6: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
Содержание решения:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества –
09 августа 2013 года.
3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества –
11 часов 30 минут по московскому времени.
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, – 11 часов 00 минут по московскому времени.
5. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества –
г. Москва, ул. Барклая д.6, стр.5 «Барклай Плаза», офис 415.
6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года;
2) Об избрании членов Совета директоров Общества;
3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
4)Об утверждении аудитора Общества;
7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, – 05 июля 2013 года.
8. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций Общества всех типов не обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
9.1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет Общества;
- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
9.2. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 20 июля 2013 года по 08 августа 2013 года по адресу: г. Москва, ул. Барклая д.6, стр.5, офис 415, ОАО «Ивэнергосбыт» по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени, а также 09 августа 2013 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового Общего собрания акционеров.
10.1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложением 1.
10.2. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 20 июля 2013 года.
10.3. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресу: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, ЗАО «Новый регистратор».
10.4. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанным в п.10.3 настоящего решения адресам не позднее 07 августа 2013 года.
11.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению 2.
11.2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества посредством опубликования сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в газете «Рабочий край» и на веб-сайте Общества в сети Интернет: не позднее 20 июля 2013 года.
13. Определить, что в случае невозможности присутствия на годовом Общем собрании акционеров членов Совета директоров Общества функции Председателя на годовом Общем собрании акционеров осуществляет единоличный исполнительный орган Общества.
14. Избрать Секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Волкова Глеба Николаевича.
15. Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с принятыми Советом директоров решениями.
Вопрос 7: О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Содержание решения:
В связи с отсутствием предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества, на основании п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» принять следующие решения:
включить в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:
1. Луговой Дмитрий Иванович
2. Прохоровский Николай Львович
3. Воробьев Алексей Романович
включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:
1. Волков Глеб Николаевич
2. Щербаков Александр Викторович
3. Бабаян Арсен Виуленович
4. Байдакова Наталья Николаевна
5. Баркова Елена Петровна
6. Михайлишин Александр Юрьевич
7. Сизов Павел Алексеевич
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.07.2013.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.07.2013, №4.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.А. Михайлов
(подпись)
3.2. Дата “08” июля 2013 г.
М.П.