Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое страховое акционерное общество "Россия"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОСАО "Россия"
1.3. Место нахождения эмитента: 129085, г. Москва, проезд Ольминского, д. 3А
1.4. ОГРН эмитента: 1027739100718
1.5. ИНН эмитента: 7702075923
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00073-Z
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7702075923
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений имеется.
2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров эмитента:
1. Избрать Председателем Совета директоров ОСАО «Россия» Кухаева Родиона Владимировича
Результаты голосования: За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ОСАО «Россия» Разуваева Алексея Владимировича.
Предмет сделки: приобретение ОСАО «Россия» в собственность 2,8% долей в Обществе с ограниченной ответственностью «Общество страхования жизни «Россия», адрес места нахождения: 123242, г. Москва, ул. Б.Грузинская, д. 12, стр. 2.
Форма сделки: договор купли-продажи.
Стороны сделки: Продавец – Разуваев Алексей Владимирович, Покупатель – ОСАО «Россия».
Цена сделки: 21 000 000 (двадцать один миллион) рублей 00 копеек, что составляет менее 2% балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату.
Иные существенные условия: оплата производится в течение 6 (шести) месяцев после заключения договора. До момента оплаты приобретаемая доля не будет находиться в залоге у Продавца.
Заинтересованное лицо: Разуваев Алексей Владимирович – член Совета директоров ОСАО «Россия».
Основание заинтересованности: Разуваев Алексей Владимирович является стороной в сделке.
Данная сделка не является для Общества крупной.
Для совершения данной сделки не требуется получения разрешения от Федеральной антимонопольной службы РФ или от иных регулирующих органов.
Результаты голосования: За» - 4, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 15 июля 2013 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 2 от 17 июля 2013 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, А.П. Дудник
3.2. Дата: 18 июля 2013 года