Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Закрытое акционерное общество "Спецремонт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Спецремонт"
1.3. Место нахождения эмитента: 141004 Московская область, Мытищинский район, г. Мытищи, 1-й Силикатный переулок, д. 12
1.4. ОГРН эмитента: 1027700318986
1.5. ИНН эмитента: 7727037655
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 23291-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7727037655
2. Содержание сообщения
2.1. Фамилия, имя, отчество или полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
Общество с ограниченной ответственностью «Лаплан»; место нахождения: 107061, г. Москва, ул. Большая Черкизовская, д. 5 к. 8.; ИНН 7710387884, ОГРН 1027739509346.
2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
Решение, принятое по вопросу №1 повестки дня: «Определить следующий порядок ведения общего собрания акционеров: Голосование по вопросам повестки дня проводить без использования бюллетеней, открыто, путем поднятия руки».
Решение, принятое по вопросу №2 повестки дня: «В соответствии со ст. 69 ФЗ РФ от 26.12.1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", п. 2 ст. 278 ТК РФ и п.20 ст.9.1.3. раздела 9 Устава Общества, досрочно прекратить полномочия генерального директора Общества Хахина Геннадия Алексеевича «12» июля 2013 года.».
Решение, принятое по вопросу №3 повестки дня: «По причине отсутствия определенности с кандидатурой генерального директора Общества созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества не позднее шести месяцев с даты проведения настоящего общего собрания акционеров (единственного акционера) для избрания генерального директора».
Решение, принятое по вопросу №4 повестки дня: «Возложить с «15» июля 2013 года исполнение обязанностей генерального директора Общества на период до его избрания общим собранием акционеров, но не позднее «13» декабря 2013 года, на Временно исполняющего обязанности генерального директора Веретенникова Василия Вячеславовича. Заключить с Веретенниковым В.В. срочный трудовой договор о работе по совместительству с «15» июля 2013 года по «13» декабря 2013 года. Поручить Ламанову П.А. подписать указанный трудовой договор с Веретенниковым В.В. от имени Общества».
Решение, принятое по вопросу №5 повестки дня: «Поручить Временно исполняющему обязанности генерального директора Веретенникову В.В. принять дела и прекратить трудовой договор с Хахиным Г.А. в его первый рабочий день после завершения периода его временной нетрудоспособности».
Решение, принятое по вопросу №6 повестки дня: «Поручить Временно исполняющему обязанности генерального директора Веретенникову В.В. осуществить подачу документов в Инспекцию ФНС России по г. Мытищи Московской области для государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы».
Решение, принятое по вопросу №7 повестки дня: «Поручить Временно исполняющему обязанности генерального директора Веретенникову В.В. назначить инвентаризационную комиссию и провести инвентаризацию имущества Общества на предмет наличия или расхождения между фактическим наличием объектов Общества и данными регистров бухгалтерского учета не позднее 40 дней с даты проведения настоящего общего собрания акционеров (единственного акционера)».
2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 12.07.2013 г.
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 12.07.2013 г.; Решение единственного акционера №02-ВОСА/2013 Закрытого акционерного общества «Спецремонт».
3. Подпись:
3.1. Временно исполняющий обязанности Генерального директора ______________ Веретенников Василий Вячеславович
3.2. Дата подписи: 24.07.2013 г. М.П.