Сообщение "Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента" публикуется с целью внесения корректировки в ранее опублкованного. Сообщение было опубликовано в ленте новостей 25 июля 2013 года в 08:11:02.
"Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Научно- Производственная организация Техэнергохимпром»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НПО Техэнергохимпром»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 105318, г. Москва, ул. Щербаковская, д.3, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1027739124808
1.5. ИНН эмитента 7719008386
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05454-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru
2. Содержание сообщения
Протокол Заседания Совета директоров ОАО «Техэнергохимпром»
Присутствовали:
1. ГонтареваН.В.
2. Жолобова Э.В.
3 Мнев Е.Д.
4. Сафонов В.А.
5. Солнцев В.А.
Присутствовали все пятеро членов Совета директоров.
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров имеется
Содержание решений, принятого Советом директоров:
1.Созвать общее собрание акционеров ОАО «НПО Техэнергохимпром».
Вид общего собрания акционеров - Внеочередное
2. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.
3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:
Дата проведения общего собрания акционеров: 25 августа 2013 года.
Место проведения общего собрания акционеров: 105318, г. Москва, ул. Щербаковская, д.3, 11-й этаж, кабинет Генерального директора.
Время проведения общего собрания акционеров: 17 часов 00 минут.
Почтовый адрес для получения заполненных бюллетеней: 140742, Московская область, Шатурский район, р.п. Черусти, ул. Вокзальная, д.1. ОАО «НПО Технэнергохимпром».
4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: до 12 часов 00 минут 25 августа 2013 года.
5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 22 июля 2013 года.
6. Повестка дня Внеочередного общего собрания акционеров:
1. Избрание председателя и секретаря внеочередного общего собрания.
2. Одобрение сделки по продаже недвижимого имущества.
3. Досрочное прекращение полномочий действующего Генерального директора.
4. Избрание нового Генерального директора Общества.
5. Изменение местонахождения Общества.
6. Внесение изменений в Устав Общества связанных с изменением местонахождения Общества.
7. Порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Ознакомление возможно с 25 июля 2013 года по адресу: 140742, Московская область, Шатурский район, р.п. Черусти, ул. Вокзальная, д.1. ОАО «НПО Техэнергохимпром». Контактный телефон: 8(495) 361-99-23.
8. Порядок сообщения акционерам о проведении Внеочередного общего собрания акционеров: путем направления заказным письмом с уведомлением сообщения о проведении Внеочередного общего собрания акционеров и бюллетеней для голосования. Рассылку уведомления и бюллетеней для голосования оформить - 25 июля 2013 года.
9. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 22 июля 2013 года.
10. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: Протокол №7 от 22 июля 2013 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ Мнев Е.Д.
(подпись)
3.2. Дата «25» июля 2013 г. М.П.
Корректировки внесены в пункт 3 и 4 данного Сообщения:
вместо ранее опубликованного: Время проведения общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут.
Следует читать: Время проведения общего собрания акционеров: 17 часов 00 минут.
вместо ранее опубликованного: Дата окончания приема бюллетеней для голосования: до 09 часов 00 минут 25 августа 2013 года.
следует читать: Дата окончания приема бюллетеней для голосования: до 12 часов 00 минут 25 августа 2013 года.