1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)
Открытое акционерное общество «Инженерный центр ЕЭС»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «ИЦ ЕЭС»
1.3. Место нахождения эмитента
119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д.2/4, стр. 3.
1.4. ОГРН эмитента
1037739359261
1.5. ИНН эмитента
7701003242
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
02657-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.powereng.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4
2. Содержание сообщения.
2.1. Фирменное наименование, место нахождения, присвоенный налоговыми органами
идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) и основной государственный
регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена
запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) одного участника (лица, которому принадлежат
все голосующие акции) эмитента: Компания с ограниченной ответственностью «Тако Портфолио
Инк.» (Tako Portfolio Inc.), место нахождения: 33, Портер Роад, п/я 3169 РМВ 103, Роад Таун,
Тортола, Британские Виргинские острова, ИНН: неприменимо, ОГРН: неприменимо.
2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником эмитента:
1. Утвердить годовой отчет Общесвта за 2012 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах).
3. Прибыль Общества по результатам 2012 финансового года не распределять. Дивиденды по обыкновенным именным акциям за 2012 финансовый год не выплачивать.
4. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1) Беленький Дан Михайлович
2) Елисеев Валерий Владимирович
3) Елисеев Владимир Викторович
4) Качур Виталий Иванович
5) Козлов Андрей Петрович
6) Овчинников Эдуард Михайлович
7) Осипов Иван Сергеевич
8) Тельнов Алексей Валерьевич
9) Чумбуридзе Георгий Георгиевич
5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1) Антонов Алексей Вячеславович
2) Блинкова Наталья Владимировна
3) Ишанина Анна Сергеевна
4) Лапшин Олег Валентинович
5) Макурин Алексей Николаевич
6. Выплатить членам Совета директоров Общества вознаграждение в соответствии с Положением «О выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Инженерный центр ЕЭС» вознаграждений и компенсаций», утвержденным Решением №10 от 08 февраля 2013 года.
7. Не выплачивать вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества.
8. Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «ЛЛ АУДИТ» (ОГРН 1067746791837, ИНН 7724583222, зарегистрированное по адресу: 115333, г. Москва, ул. Нагатинская, д. 5).
2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником эмитента: 30 июня 2013 года.
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично
принятые одним участником эмитента: Решение №15 единственного акционера Открытого
акционерного общества «Инженерный центр ЕЭС» 30 июня 2013 года (получено Обществом 29 июля 2013 года).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «ИЦ ЕЭС» Беленький Д.М.
(подпись)
3.2. Дата «30» июля 2013 г. М.П.