1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Инженерный центр ЕЭС»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «ИЦ ЕЭС»
1.3. Место нахождения эмитента
119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д.2/4, стр. 3.
1.4. ОГРН эмитента
1037739359261
1.5. ИНН эмитента
7701003242
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
02657-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.powereng.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
В голосовании приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров.
Кворум имеется.
2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Советом директоров ОАО «ИЦ ЕЭС» на заседании, состоявшемся 29.07.2013 г. (Протокол № 17/2013 составлен 29.07.2013 г.), единогласно приняты следующие решения:
1. Избрать на должность Председателя Совета директоров Общества г-на Елисеева Валерия Владимировича.
2. Избрать на должность Заместителя Председателя Совета директоров Общества г-на Овчинникова Эдуарда Михайловича.
3. Избрать на должность Секретаря Совета директоров Общества г-жу Каменскую Софью Андреевну.
4. Назначить ответственным лицом, исполняющим обязанности действующего Секретаря Совета директоров Каменской Софьи Андреевны во всех случаях ее отсутствия на заседаниях Совета директоров, члена Совета директоров Осипова Ивана Сергеевича.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «ИЦ ЕЭС» Д.М. Беленький
(подпись)
3.2. Дата «30» июля 2013г. М.П.