Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Инженерный центр ЕЭС"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ИЦ ЕЭС"

1.3. Место нахождения эмитента: 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, дом 2/4, строение 3

1.4. ОГРН эмитента: 1037739359261

1.5. ИНН эмитента: 7701003242

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02657-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4; http://www.powereng.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.07.2013 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.07.2013 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

2. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.

3. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.

4. О назначении лица, исполняющего обязанности Секретаря Совета директоров Общества во время его отсутствия.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «ИЦ ЕЭС» Беленький Д.М.

(подпись)

3.2. Дата «30» июля 2013 г. М.П