1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Арсенал»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Арсенал»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 344022, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 150.
1.4. ОГРН эмитента 1026103163316
1.5. ИНН эмитента 6163059812
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32586-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации arsenaloao.ru
Cообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров:
1. форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: собрание;
2. дата, место, время проведения общего собрания акционеров: «31» июля 2013 года в 10 часов 00 минут по адресу: 344022, г. Ростов-на-Дону, ул. Б.Садовая, 150 в кабинете Генерального директора ОАО «Арсенал», расположенного на четвертом этаже.
3. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 09 часов 30 минут;
4. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «10» июля 2013 года.
5. повестка дня общего собрания акционеров:
5.1. Прекращение полномочий Генерального директора ОАО «Арсенал» Дорофеева Валерия Алексеевича.
5.2. Назначение на должность Генерального директора ОАО «Арсенал».
5.3. Смена типа акционерного общества и полного фирменного наименования Открытого акционерного общества «Арсенал» на Закрытое акционерное общество «Арсенал».
5.4. Утверждение Устава Закрытого акционерного общества «Арсенал».
6.Формулировки решений, принятых по указанным вопросам:
6.1. Освободить от должности Генерального директора ОАО «Арсенал» Дорофеева Валерия Алексеевича на основании п. 3 ст. 77 ТК РФ в связи с поступлением в адрес ОАО «Арсенал» заявления об увольнении. Последним днем работы Дорофеева В.А. считать 31.07.2013 г.
6.2. Назначить на должность Генерального директора ОАО «Арсенал» Вертелло Инну Михайловну сроком на три года согласно Уставу ОАО «Арсенал» с 1 августа 2013 г.
6.3. Изменить тип акционерного общества и полное фирменное наименование Открытого акционерного общества «Арсенал» на Закрытое акционерное общество «Арсенал», сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Арсенал».
6.4. Утвердить Устав Закрытого акционерного общества «Арсенал».
6. Дата составления протокола внеочередного общего собрания акционера эмитента: 31 июля 2013г.
7.Подпись
7.1.Генеральный директор Вертелло И.М.(подпись)
7.2. Дата “ 1 ” августа 2013 г. М.П.