Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Советская звезда"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Советская звезда"
1.3. Место нахождения эмитента: 190020, г. Санкт-Петербург, ул. Лифляндская, дом 3
1.4. ОГРН эмитента: 1027810338203
1.5. ИНН эмитента: 7830002247
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01017-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7830002247/
2. Содержание сообщения
2.1. кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п.6.2.2.1 Положения –
2.1.1. присутствуют 100% количественного состава Совета директоров. Кворум имеется.
2.1.2. результаты голосования по вопросу повестки дня:
«за» - 5 голосов (100%);
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов
Таким образом, решение «за» принято по вопросу повестки дня единогласно.
2.2. содержание решений, предусмотренных п.6.2.2.1 Положения, принятых советом директоров эмитента –
Утвердить ежеквартальный отчет ОАО «Советская звезда» за II квартал 2013 года.
2.3. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 05.08.2013;
2.4.дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - Протокол № 7 от 05.08.2013.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Советская звезда"
__________________ Каневский А.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 05.08.2013г. М.П.