Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Синема"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Синема"

1.3. Место нахождения эмитента: 454047 г. Челябинск ул. Б. Хмельницкого, 14-а

1.4. ОГРН эмитента: 1027402812920

1.5. ИНН эмитента: 7450028601

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31984-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7450028601

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 05 августа 2013 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 06 августа 2013 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О продлении полномочий генерального директора.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.С. Карелин

3.2. Дата: 05.08.2013 г.