Приложение № 1
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Образец
Сообщение
о Решение годового общего собрания акционеров
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Мосспецмонтаж»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО МСМ
1.3. Место нахождения эмитента 105062, г. Москва, пер. Подсосенский д. 21 стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1027739010364
1.5. ИНН эмитента 7709024220
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-01011-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/SectionPublication.aspx
2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ № 20
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Открытое акционерное общество «Мосспецмонтаж»
105062 г. Москва, пер.Подсосенский д. 21 стр. 1
г. Москва 27.06.2013 г.
Общее собрание акционеров проводится в соответствии с Уставом ОАО «Мосспецмонтаж» и ФЗ «Об акционерных обществах». Подготовка собрания осуществлялась в соответствии с протоколами заседаний Совета директоров № 125 от 05 февраля 2013 г. и Протоколом № 129 от 23 мая 2013 г.
Вид собрания: ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.
Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров без предварительного направления бюллетеней.
Дата проведения собрания: 27 июня 2013 г.
Место проведения собрания и регистрации участников: г. Москва, пер.Филипповский д.8, стр.1
Время начала регистрации участников: 10 ч. 00 мин.
Время окончания регистрации: 10 ч. 55 мин.
Время открытия собрания: 11 ч. 00 мин.
Время закрытия собрания: 12 ч. 45 мин.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 30 мая 2013 г., представлен держателем реестра ОАО «Реестр».
На момент проведения собрания полностью оплачена 52 151 акция Общества, в том числе обыкновенных акций – 52 151.
На балансе общества выкупленных акций - 116 .
Общее количество голосующих акций Общества составляет – 52 035.
Председатель общего собрания – Андрющенко А.Г.
Секретарь общего собрания – Аношина Т.В.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение порядка проведения собрания.
2. Отчет счетной комиссии о кворуме собрания.
3. Утверждение годового отчета по итогам работы Общества за 2012 г.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2012 г.
5. Распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов по результатам работы за 2012 г.
6. Выборы Совета Директоров Общества.
7. Выборы Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Выборы Счетной комиссии.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение отчета Счетной комиссии о кворуме собрания:
Председатель счетной комиссии доложил, что на момент начала собрания : общее число зарегистрированных для участия в собрании акционеров и их представителей составило - 5 акционеров, с числом голосующих акций 34 151, что составляет - 65,63 % от общего числа голосующих акций. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Собрание признано легитимным.
Собрание является правомочным.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 5 акционеров с числом голосов – 34 151
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Выдано бюллетеней для голосования 5 шт. При подсчете голосов признано недействительными бюллетеней – 0 бюллетеней
Результаты голосования:
В расчете от 100% голосов, принявших участие в голосовании:
«ЗА»- 100 % «ПРОТИВ» - 0 %
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 %
Принятое решение: Утвердить отчет Счетной комиссии о кворуме собрания.
По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров ОАО «Мосспецмонтаж» Андрющенко А.Г., который предложил утвердить регламент проведения общего собрания. На отчет Генерального директора – 3 минут, прения по отчету не более 7 минут для выступающего. Последующие докладчики и выступающие – в таком же порядке. После рассмотрения вопросов повестки дня перерыв для подсчета голосов. Счетной комиссии для подсчета голосов – не боле 40 минут.
Предложение поставлено на голосование.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в голосовании по данному вопросу повестки дня – 5 акционеров, с числом голосов – 34 151.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.
Результаты голосования:
В расчете от 100% голосов, принявших участие в голосовании:
«ЗА»- 100 % «ПРОТИВ» - 0 %
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 %
Принятое решение: Утвердить порядок проведения годового собрания.
По третьему вопросу повестки дня заслушан отчет Генерального директора ОАО «Мосспецмонтаж». Докладчик – Генеральный директор Малашкина И.Н. Вопросов от присутствующих акционеров не поступило. Председатель Совета директоров предложил проголосовать по вопросу утверждения Годового отчет по итогам работы Общества за 2012 г.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в голосовании по данному вопросу повестки дня – 5 акционеров, с числом голосов – 34 151.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.
Результаты голосования:
В расчете от 100% голосов, принявших участие в голосовании:
«ЗА»- 100 % «ПРОТИВ» - 0 %
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 %
Принятое решение: Утвердить годовой отчет по итогам работы Общества за 2012 г.
По четвертому вопросу повестки дня выступил главный бухгалтер Общества Ситдикова О.П.
По окончанию доклада вопросов от присутствующих акционеров не поступило. Председатель Совета директоров предложил проголосовать по вопросу утверждения годовой бухгалтерской отчетности и отчета по финансовым результатам работы Общества за 2012 г.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в голосовании по данному вопросу повестки дня – 5 акционеров, с числом голосов – 34 151.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.
Результаты голосования:
В расчете от 100% голосов, принявших участие в голосовании:
«ЗА»- 100 % «ПРОТИВ» - 0 %
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 %
Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах за 2012 г.
По пятому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Андрющенко А.Г., который доложил акционерам о том, что Совет директоров общества рекомендует Общему собранию прибыль, полученную по результатам работы Общества за 2012 г. не распределять и дивиденды не выплачивать. Вопрос поставлен на голосование.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в голосовании по данному вопросу повестки дня – 5 акционеров, с числом голосов – 34 151.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.
Результаты голосования:
В расчете от 100% голосов, принявших участие в голосовании:
«ЗА»- 51,98 % «ПРОТИВ» - 13,65 %
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 %
Принятое решение: Прибыль, полученную по результатам работы общества за 2012 год не распределять, дивиденды не выплачивать.
По шестому вопросу повестки дня слово было предоставлено секретарю собрания Аношиной Т.В., которая доложила, что с соблюдением порядка, установленного действующим законодательством и уставом Общества выдвинуты в Совет директоров Общества следующие кандидаты:
- Державин С.А.
- Орлов Н.Б.
- Шубин М.В.
- Андрющенко А.Г.
- Шевченко А.И.
- Шевченко А.А.
Князева Ю.В, включена в состав Совета директоров Общества на 2013-2014 г. по решению Департамента градостроительной политики г. Москвы.
Общее количество членов Совета директоров - 7
По окончанию доклада вопросов от присутствующих акционеров не поступило. Председатель Совета директоров предложил проголосовать по вопросу.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в голосовании по данному вопросу повестки дня – 5 акционеров, с числом голосов – 204 906 (кумулятивное голосование).
Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.
Результаты голосования по бюллетеням, которые признаны действительными:
Кандидат ЗА (голосов) ПРОТИВ (голосов) ВОЗДЕРЖАЛСЯ (голосов)
1. Державин С.А. 39 955 0 36
2. Орлов Н.Б. 39 955 0 36
3. Шубин М.В. 39 955 0 36
4. Андрющенко А.Г. 22 435 0 36
5. Шевченко А.И. 22 435 0 36
6. Шевченко А.А. 39 955 0 36
Решение принято: В состав Совета директоров прошли следующие кандидаты:
Державин С.А.
Орлов Н.Б.
Шубин М.В.
Андрющенко А.Г.
Шевченко А.И.
Шевченко А.А.
Князева Ю.В.
По седьмому вопросу повестки дня слово было предоставлено секретарю собрания Аношиной Т.В., которая доложила, что с соблюдением порядка, установленного действующим законодательством и уставом Общества выдвинуты в Ревизионную комиссию Общества следующие кандидаты:
- Уварова М.В.
- Ефимец Р.В.
- Сорокина Е.А.
Чистякова Елена Анатольевна включена в состав Ревизионной комиссии общества на 2013-2014 г. по решению Департамента градостроительной политики г. Москвы.
Общее количество членов Ревизионной комиссии - 3
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в голосовании по данному вопросу повестки дня – 5 акционеров, с числом голосов – 34 151.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.
Результаты голосования по бюллетеням, которые признаны действительными:
Кандидат ЗА (голосов) ПРОТИВ (голосов) ВОЗДЕРЖАЛСЯ (голосов)
1. Уварова М.В. 11 400,5 22 750,5 0
2. Ефимец Р.В. 5 675 28 476 0
3. Сорокина Е.А. 17 075,5 17 075,5 0
Решение принято: В состав Ревизионной комиссии прошли следующие кандидаты:
- Сорокина Е.А.
- Уварова М.В.
- Чистякова Е.А.
По восьмому вопросу повестки дня слово было предоставлено секретарю собрания Аношиной Т.В., которая доложила, что поступило предложение утвердить аудитора Общества - ООО «Максимум-Аудит»
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в голосовании по данному вопросу повестки дня – 5 акционеров, с числом голосов – 34 151.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.
Результаты голосования:
В расчете от 100% голосов, принявших участие в голосовании:
«ЗА»- 65,52 % «ПРОТИВ» - 0 %
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0,11 %
Принятое решение: Утвердить аудитором Общества на 2013 г. ООО «Максимум-Аудит» (ОГРН 1027739606498, ИНН 7728194668, КПП 772801001)
По девятому вопросу повестки дня слово было предоставлено секретарю собрания Аношиной Т.В., которая доложила, что с соблюдением порядка, установленного действующим законодательством и уставом Общества выдвинуты в Счетную комиссию Общества следующие кандидаты:
- Глинков М.Ю.
- Ситдикова О.П.
- Якубов Р.Х.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в голосовании по данному вопросу повестки дня – 5 акционеров, с числом голосов – 34 151.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.
Результаты голосования:
«за» - 100 %
«против» - 0 %
«воздержался» - 0 %
Решение принято: В состав Счетной комиссии прошли следующие кандидаты:
- Глинков М.Ю.
- Ситдикова О.П.
- Якубов Р.Х.
Результаты голосования по всем вопросам были доложены акционерам.
Собрание закрыто после оглашения итогов голосования и принятых решений.
Председатель годового общего
Собрания акционеров Андрющенко А.Г.
Секретарь собрания Аношина Т.В.
3. Подпись
3.1. Наименование должности Малашкина И.Н.
уполномоченного лица эмитента (подпись)
3.2. Дата “ 27 ” июня 20 13 г. М.П.