Приложение № 1
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Образец
Сообщение
о Проведении заседания Совета директоров и его повестки дня
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Мосспецмонтаж»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО МСМ
1.3. Место нахождения эмитента 105062, г. Москва, пер. Подсосенский д. 21 стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1027739010364
1.5. ИНН эмитента 7709024220
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-01011-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/SectionPublication.aspx
2. Содержание сообщения
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
« М О С С П Е Ц М О Н Т А Ж »
105062, Москва, Подсосенский пер. д. 21 стр. 1 О..Г..Р.Н. 1027739010364
Телефон: (495) 915-01-15, факс: (495) 915-38-48
От 01 августа 2013 г. г. Москва
РЕШЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
В соответствии с Уставом ОАО «Мосспецмонтаж», Положением о Совете директоров ОАО «Мосспецмонтаж»:
1. В соответствии с Уставом ОАО «Мосспецмонтаж», Положениями о Совете директоров, настоящим уведомляем Вас о том, что 12 августа 2013 года в 11 ч. 00 мин. по адресу: 105062 г. Москва Подсосенский пер. д. 21 стр.1 (каб. 109) состоится заседание Совета директоров Общества. На повестку дня заседания выносится обсуждение следующих вопросов:
1. Реализация обществом акций, приобретенных в результате его реорганизации.
2. Разное.
Председатель
Совета Директоров
ОАО «Мосспецмонтаж» Андрющенко А.Г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности Малашкина И.Н.
уполномоченного лица эмитента (подпись)
3.2. Дата “ 01 ” августа 20 13 г. М.П.