Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "АВТОСПЕЦОБОРУДОВАНИЕ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АСО"
1.3. Место нахождения эмитента: Великий Новгород, ул. Большая Санкт - Петербургская, 43
1.4. ОГРН эмитента: 1075321003394
1.5. ИНН эмитента: 5321117232
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04246-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5321117232/
2. Содержание сообщения
2.1. 05 августа 2013 года было опубликовано некорректное сообщение - проведение общего собрания акционеров.
2.2. Раздел 2.5. пункт 2 сообщения датой провдения собрания акционеров считать 05 августа 2013 года.
2.3. Раздел 2.5. пункт 4 сообщения ознакомление с материалами к общему собранию акционеров определить с 23 июля 2013 года.
2.4. Откорректированный текст сообщения:
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента - 22 июля 2013 г.
2.2. Повестка для заседания совета директоров:
1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АВТОСПЕЦОБОРУДОВАНИЕ» по инициативе Совета директоров ОАО «АВТОСПЕЦОБОРУДОВАНИЕ».
2. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АВТОСПЕЦОБОРУДОВАНИЕ».
3. О дате составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.
4. Об утверждении текста извещения акционеров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров.
5. О порядке обмена акций ОАО "АВТОСПЕЦОБОРУДОВАНИЕ" в доли ООО, о порядке выкупа акций в случае голосования против.
6. О выдвижение кандидатур единоличного исполнительного органа ООО и Ревизора.
2.3. Приняли участие 5 из пяти избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров соблюден, Совет директоров ОАО "АСО" правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
2.4. Дата составления протокола заседания совета директоров 22 июля 2013 года (Протокол № 2).
2.5. Содержание принятого решения и результаты голосования:
1. 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «АВТОСПЕЦОБОРУДОВАНИЕ» для решения вопроса о реорганизации ОАО «АВТОСПЕЦОБОРУДОВАНИЕ» в общество с ограниченной ответственностью.
2. Внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «АВТОСПЕЦОБОРУДОВАНИЕ» провести «05» августа 2013 года в 14 часов 00 мин. по адресу: Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 43. Время регистрации - с 13 часов 00 минут.
3. Утвердить следующий перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «АВТОСПЕЦОБОРУДОВАНИЕ»:
• Протокол заседания совета директоров общества, на котором принято решение о созыве собрания с повесткой дня, включающей вопросы о реорганизации и об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций.
• Отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций общества.
• Проект Устава ООО «АВТОСПЕЦОБОРУДОВАНИЕ».
• Проект передаточного акта.
• Кандидатура на должность Генерального директора ООО «АВТОСПЕЦОБОРУДОВАНИЕ».
• Кандидатура на должность Ревизора ООО «АВТОСПЕЦОБОРУДОВАНИЕ».
4. Ознакомление с материалами к общему собранию акционеров определить с «23» июля 2013 года путем направления указанных материалов акционеру.
2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АВТОСПЕЦОБОРУДОВАНИЕ»:
1. О реорганизации ОАО «АВТОСПЕЦОБОРУДОВАНИЕ» в ООО «АВТОСПЕЦОБОРУДОВАНИЕ».
2. Утверждение передаточного акта ОАО «АВТОСПЕЦОБОРУДОВАНИЕ».
3. Об утверждении Устава ООО «АВТОСПЕЦОБОРУДОВАНИЕ».
4. Об избрании Генерального директора ООО «АВТОСПЕЦОБОРУДОВАНИЕ».
5. Об избрании Ревизора ООО «АВТОСПЕЦОБОРУДОВАНИЕ».
3. Определить круг лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: акционеры-владельцы обыкновенных именных акций ОАО «АСО», определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: «23» июля 2013 года.
4. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров (Приложение № 1). Обществу осуществить информирование акционеров ОАО «АВТОСПЕЦОБОРУДОВАНИЕ» о проведении внеочередного Общего собрания акционеров в срок по «25» июля 2013 года (включительно). В указанный срок осуществить сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров путем направления письменных уведомлений по почте заказным путем.
5.Определить следующий порядок обмена акций ОАО «АВТОСПЕЦОБОРУДОВАНИЕ» на вклады участников ООО «АВТОСПЕЦОБОРУДОВАНИЕ»: номинальная стоимость доли каждого участника ООО «АВТОСПЕЦОБОРУДОВАНИЕ» будет равна номинальной стоимости принадлежащих ему акций ОАО «АВТОСПЕЦОБОРУДОВАНИЕ».
Утвердить цену выкупа обыкновенной акции в размере 3313 (Три тысячи триста тринадцать) рублей 00 коп. за 1 именную обыкновенную акцию ОАО «АВТОСПЕЦОБОРУДОВАНИЕ».
6. Выдвинуть кандидатуру Карпеева Александра Викторовича на должность генерального директора ООО «АВТОСПЕЦОБОРУДОВАНИЕ» и кандидатуру Ревизора ООО «АВТОСПЕЦОБОРУДОВАНИЕ» Закрытое акционерное общество Консалтинговая фирма «Аудит-Консалтинг» для избрания на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «АВТОСПЕЦОБОРУДОВАНИЕ».
3. Подпись
3.1. Директор ОАО "АСО"
__________________ Карпеев А.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 07.08.2013г. М.П.