Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое Акционерное Общество "Таганрогский Яхт-клуб"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Таганрогский Яхт-клуб"
1.3. Место нахождения эмитента: 347900 Ростовская обл. г. Таганрог ул. Портовая 1-2
1.4. ОГРН эмитента: 1056162022421
1.5. ИНН эмитента: 6162043961
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34430-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6162043961
2. Содержание сообщения
По итогам заседания совета директоров
1. Провести годовое Общее собрание акционеров в форме совместного присутствия.
2. Провести Общее собрание акционеров 30 августа 2013 г. в 14.00 часов по адресу: г. Таганрог, ул. Портовая, 1-2.
3. Установить время начала регистрации лиц, принимающих участие в собрании 30 августа 2013 г. в 13.45.
4. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров - 8 августа 2013 г.
5. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годового бухгалтерского баланса, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2012 г.
2. Избрание членов совета директоров.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии.
4. Утверждение аудитора общества на 2013 год.
5. Утвердить перечень информации и материалов, предоставляемых для ознакомления акционерам:
1. Годовая бухгалтерская отчетность.
2. Проекты решений Общего собрания акционеров.
3. Сведения о кандидатах в члены совета директоров и ревизионной комиссии.
Указанная информация предоставляется для ознакомления лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров в течение 20 дней до дня проведения Общего собрания акционеров в помещении, расположенном по адресу по адресу: г. Таганрог, ул. Портовая 1-2.
6. Направить сообщение о проведении Общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, либо вручить под расписку о получении не позднее 8 августа 2013 г.
7. Предварительно утвердить годовые отчеты, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Таганрогский яхт-клуб» за 2012 г.
С информацией и материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: г. Таганрог, ул. Портовая, 1-2, по рабочим дням с 9.00 до 18.00
3. Подпись:
3.1. Директор ______________ Винникова Елена Владимировна
3.2. Дата подписи: 08.08.2013 г. М.П.